上海华东电脑股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 上海华东电脑股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 一、召开会议基本情况 1、会议时间： (1)现场会议召开时间为：2017年9月15日（星期五）下午14:00 (2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年9月15日 至2017年9月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 2、会议地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室 IV 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 二、参加人 1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师事务所见证律师； 2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。 三、会议议程 （一）主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数，宣布股东大会开始； （二）推举计票人、监票人，发放表决票； （三）审议各项议案 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》 √ （四）股东发言及股东提问； 上海华东电脑股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 （五）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决； （六）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果； （七）宣布投票表决结果及股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。 上海华东电脑股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 关于聘用会计师事务所及支付费用的议案 各位股东及股东代表： 2016年公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计单 位。公司董事会审计委员会成员在2016年度审计工作中与该所有关人员多次见 面沟通，对其审计业务工作进行了全面了解，认为该事务所对本公司业务已经较为熟悉，从其为公司提供的审计服务情况来看，其具有相应的专业能力和执业质量。因此，公司继续聘用其为2017年财务报告审计机构是合适的。 经公司董事会审计委员会审议通过并提议：聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司财务报告审计机构，年度审计费用请董事会授权公司经营层决定。 此外，根据2017年公司内控规范实施工作需要，提议中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，审计费用请董事会授权公司经营层决定。 公司独立董事事前认可本议案并发表独立意见。 本议案已于2017年8月25日获公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。 上述议案，请各位股东及股东代表审议并进行表决。 上海华东电脑股份有限公司 2017年9月15日