证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：渤海证券 江苏互邦电力股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2017年09月02日 2、会议召开地点：江苏省海安县城东镇界墩村15组江苏互邦电 力股份有限公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长严九江 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份48,400,000 股，占公司股份总数的95.28%。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请信用保证贷款授信额度的议案》 1.议案内容 根据《江苏互邦电力股份有限公司贷款管理制度》之规定，现提议向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请保证担保贷款授信额度不超过1500万元，利率不超过6.09%，期限不超过一年，由南通苏源恒炫电气有限公司、严九江、张英提供连带责任保证，用于补充流动资金，具体金额、利率、期限等以与银行签署的保证合同、借款合同为准。 2.议案表决结果 同意股数 680 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东严九江、张英涉及关联交易，回避表决。 （二）审议通过《关于向江苏银行海安县支行申请信用保证贷款授信额度的议案》 1.议案内容 根据《江苏互邦电力股份有限公司贷款管理制度》之规定，现提议向江苏银行海安县支行申请保证担保贷款授信额度不超过1,000万元，贷款利率上浮基准利率不超过20%(即5.22%)，期限不超过一年，江苏海迅实业集团股份有限公司、严九江、张英提供连带责任保证，用于补充流动资金，具体金额、利率、期限等以与银行签署的保证合同、借款合同为准。 2.议案表决结果 同意股数 680万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东严九江、张英涉及关联交易，回避表决。 （三）审议通过《关于向股东借款的议案》 1.议案内容 因生产经营需要，决定与公司股东张英女士签订借款合同，由江苏互邦电力股份有限公司（含子公司海安华诚新材料有限公司）向其无息借款总额不超过人民币 500 万，借款期限不超过一年，用于补充流动资金。 2.议案表决结果 同意股数 680万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东严九江、张英涉及关联交易，回避表决。 （四）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 （1）公司向金融机构申请贷款签订借款合同时，银行要求追加公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理严九江先生及其配偶张英女士为授信、借款提供连带担保，担保了3笔贷款资金，担保金额总计：2,000.00万元。（2）本期向股东张英拆入资金108.00万元。上述交易构成了公司的偶发性关联交易。 该关联交易是公司为实现业务发展及生产经营的需要，有利于公司完成融资需求，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 2.议案表决结果 同意股数 680万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东严九江、张英涉及关联交易，回避表决。 三、备查文件目录 《江苏互邦电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》 江苏互邦电力股份有限公司 董事会 2017年09月05日