公告编号：2017-044 证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券 厦门陆海环保股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 厦门陆海环保股份有限公司（以下或简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年9月1日上午以现场会议的方式召开，本次会议已于召开前5天以电话和邮件方式向各位董事发送通知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》 1、议案内容： 因公司经营发展需要，子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司拟与关联方厦门城健建设有限公司同安分公司就“陆海环保1#-2#仓库项目”建设进行合作，拟签订《建设工程施工合同》，合同金额合计7,499,488元。 2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 公告编号：2017-044 3、回避表决情况：关联董事郭明山回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于关联担保的议案》 1、 议案内容： 因公司经营发展需要，公司与子公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币1800万元的授信额度，授信期限1年。具体数额及条款以公司与银行签订的协议为准。公司实际控制人、董事长王华女士无偿提供个人连带责任保证担保，上述申请贷款授信额度事宜已经第一届董事会第十二次会议审议通过。现根据实际业务需求，公司及子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司为其共同向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的贷款互相提供担保: 公司为兴业银行股份有限公司厦门分行给予子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司的基本额度授信合同及其项下所有分合同提供最高本金限额为1500万元整的连带保证担保，保证期限1年；子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司为兴业银行股份有限公司厦门分行给予公司的基本额度授信合同及其项下所有分合同提供最高本金限额为300万元整的连带保证担保，保证期限1年；子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司以其所有的华安县沙建镇汰口农场土地及厂房设置为公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行的贷款提供最高本金限额为2000万元整的抵押担保。 2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：关联董事王华回避表决。 公告编号：2017-044 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 公司拟于2017年9月20日上午10时在厦门火炬高新区新丰三 路16号（日华国际大厦302-I单元）召开2017年第六次临时股东大 会。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《厦门陆海环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 厦门陆海环保股份有限公司 董事会 2017年9月5日