证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-063 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-061）。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2. 会议召开时间： 现场会议时间：2016年8月19日（周五）14:30 网络投票时间：2016年8月18日（周四）至2016年8月19日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月19日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月18日15:00至2016年8月19日15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2016年8月15日（周一） 4．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N29五楼会议室 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议出席对象 （1）截至2016年8月15日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书）出席会议和参加表决；不能出席现场会议 的股东也可在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。 二、会议审议事项 （一）审议的议案： 议案序号 议案名称 1 《关于董事会换届选举的议案》 1.1 选举第四届董事会非独立董事 1.1.1 选举李亿中为公司第四届董事会非独立董事 1.1.2 选举蔡亮发为公司第四届董事会非独立董事 1.1.3 选举佘培为公司第四届董事会非独立董事 1.1.4 选举卢其勇为公司第四届董事会非独立董事 1.1.5 选举杨小春为公司第四届董事会非独立董事 1.1.6 选举曹洪为公司第四届董事会非独立董事 1.2 选举第四届董事会独立董事 1.2.1 选举曾令秋为公司第四届董事会独立董事 1.2.2 选举赵洪功为公司第四届董事会独立董事 1.2.3 选举李正国为公司第四届董事会独立董事 2 《关于监事会换届选举的议案》 2.1 选举第四届监事会股东代表监事 2.1.1 选举王大平为公司第四届监事会股东代表监事 2.1.2 选举聂丹为公司第四届监事会股东代表监事 3 《关于修订 的议案》 特别说明：上述议案1和议案2采取累积投票制；独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 （二）披露情况 上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，相关内容刊登在 2016年7月30日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 （三）特别强调事项 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。 三、现场会议登记方法 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记； 2．登记时间：2016年8月16日（周二）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）； 3．登记地点：四川省成都市青羊区广富路239号N29四川富临运业集团股份有限公司资本运营部。 四、参与网络投票的具体操作程序 本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 （一）联系方式 联系人：曹洪、徐华崴 地址：四川省成都市青羊区广富路239号N29四川富临运业集团股份有限公司资本运营部 邮编：610091 电话：028-83262759 传真：028-83251560 （二）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第三十八次会议决议 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：四川富临运业集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会授权委托书 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二0一六年八月十五日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码：362357 2.投票简称：富临投票 3.投票时间：2016年8月19日（周五）的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。 4.股东可以选择以下两种方式之一投票： （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。 （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序： （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目； （2）选择公司会议进入投票界面； （3）对累积投票议案填写选举票数。 6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“富临投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。 （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。具体如下： 表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 除累积投票议案外的所有议案 100 1 《关于董事会换届选举的议案》 - 1.1 选举第四届董事会非独立董事 - 1.1.1 选举李亿中为公司第四届董事会非独立董事 1.01 1.1.2 1.02 选举蔡亮发为公司第四届董事会非独立董事 1.1.3 1.03 选举佘培为公司第四届董事会非独立董事 1.1.4 1.04 选举卢其勇为公司第四届董事会非独立董事 1.1.5 1.05 选举杨小春为公司第四届董事会非独立董事 1.1.6 1.06 选举曹洪为公司第四届董事会非独立董事 1.2 - 选举第四届董事会独立董事 1.2.1 2.01 选举曾令秋为公司第四届董事会独立董事 1.2.2 2.02 选举赵洪功为公司第四届董事会独立董事 1.2.3 2.03 选举李正国为公司第四届董事会独立董事 2 《关于监事会换届选举的议案》 - 2.1 选举第四届监事会股东代表监事 - 2.1.1 选举王大平为公司第四届监事会股东代表监事 3.01 2.1.2 选举聂丹为公司第四届监事会股东代表监事 3.02 《关于修订 的议案》 （4）填报表决意见或选举票数，具体如下： 本次股东大会所有议案均采用累积投票制，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各议案股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 举股东代表监事（如议案2.1，有2位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 二、通过互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月18日（周四）15:00至2016年8月19日（周五）15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 三、网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 3、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。 附件二： 四川富临运业集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会授权委托书 兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2016 年8月19日召开的2016年第四次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。 议案序号 议案名称 表决意见 本议案实行累积投票制，请 1 《关于董事会换届选举的议案》 在下列表格中填写票数 非独立董事投票数不得超 1.1 选举第四届董事会非独立董事 过股东持股数的6倍（合 计：股份数×6） 1.1.1 选举李亿中为公司第四届董事会非独立董事 1.1.2 选举蔡亮发为公司第四届董事会非独立董事 1.1.3 选举佘培为公司第四届董事会非独立董事 1.1.4 选举卢其勇为公司第四届董事会非独立董事 1.1.5 选举杨小春为公司第四届董事会非独立董事 1.1.6 选举曹洪为公司第四届董事会非独立董事 独立董事投票数不得超过 1.2 股东持股数的3倍（合计： 选举第四届董事会独立董事 股份数×3） 1.2.1 选举曾令秋为公司第四届董事会独立董事 1.2.2 选举赵洪功为公司第四届董事会独立董事 1.2.3 选举李正国为公司第四届董事会独立董事 本议案实行累积投票制，请 2 《关于监事会换届选举的议案》 在下列表格中填写票数 股东代表监事票数合计不 2.1 选举第四届监事会股东代表监事 能超过股东持股数的2倍 （合计：股份数×2） 2.1.1 选举王大平为公司第四届监事会股东代表监事 2.1.2 选举聂丹为公司第四届监事会股东代表监事 议案名称 同意 反对 弃权 《关于修订 的议案》 被委托人身份证号： 被委托人签字： 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 万股 委托日期： 年月日