公告编号：2017-022 证券代码：832229 证券简称：孚尔姆 主办券商：广发证券 江苏孚尔姆焊业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月25日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年9月4日 3、会议召开地点：公司行政楼三楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长张建忠先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 公告编号：2017-022 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》1、议案内容 公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，公司第一届董事会提名张建忠、曹丽洁、薛晓谷、李烨、屈伟为第二届董事会董事候选人。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 4、提交股东大会表决情况： 该议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的 议案》 1、议案内容 审议《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》和《关于公司第二届监事会非职工代表监事提名候选人的议案》 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-022 不涉及关联交易事项。 三、 备查文件目录 （一）《江苏孚尔姆焊业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 江苏孚尔姆焊业股份有限公司 董事会 2017年9月5日