西安标准工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：600302 股票简称：标准股份 召开时间：2017年9月15日 目 录 一、会议议程......- 2- 二、会议议案 1、关于太白南路335号资产开发的议案......- 3- 2、关于修订《公司章程》的议案......- 5- 西安标准工业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程 第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况 第二项、 审议会议议案 1、审议《关于太白南路335号资产开发的议案》； 2、审议《关于修订 的议案》。 第三项、 现场股东及股东代表发言提问及回答 第四项、 投票表决 第五项、 宣布表决结果及股东大会决议 第六项、 律师宣读法律意见书 第七项、 与会人员履行签字程序 第八项、 主持人宣布会议结束 议案一： 西安标准工业股份有限公司 关于太白南路335号资产开发的议案 各位股东及股东代表： 现将公司第七届董事会第二次会议审议并通过的《关于太白南路335号资产开发的议 案》提交本次股东大会，请审议。 为盘活公司太白南路335号资产（以下简称“项目地块”），使公司资产效益最大化。 公司对项目地块的相关资产情况进行了研究，拟对该项目地块进行商业开发，现将有关情况说明如下： 一、项目概述 1、项目地块现状 公司拟开发项目地块位于西安市雁塔区太白南路335号，占地面积14257.7�O（21.38亩），证载用途为工业，使用权类型为出让。地上现有三幢以框架结构为主的工业配套用房，总建筑面积为7456.15�O，现状容积率为0.52。目前地上建筑物3323.35�O自用；4132.8�O租赁。 项目地块位于高新居住圈范围内，所在区域基础设施与公共配套齐全，公共交通便捷，道路发达，产业聚集度较低，环境条件总体较好。 2、项目开发契机 与公司项目地块南邻的陕西省建八公司（以下简称“省建八公司”）已完成住宅项目开发申请，各项相关手续已基本完成。后续公司如申请开发该项目地块，由于前期相邻项目已开发完成，入驻居民因采光等问题，关于地界退让距离容易产生纠纷，不利于公司后续项目开发，并存在可开发土地面积减少的可能。同时，存在国家政策改变等不确定因素，导致项目地块利用率更加降低的风险。 为规避上述因延迟开发产生的潜在风险，使公司项目地块能够最大限度的保值增值，公司拟与省建八公司同步进行项目开发，并参照省建八公司的开发条件进行项目申请。 二、项目建设 1、项目开发模式 按照可操作性，该项目地块的开发有两种方式：一是自主开发，二是联合开发。若自主开发，需要投入大量的人力物力，且自身缺乏项目开发及运作经验。综合考虑，拟对项目地块进行联合开发，快速提升公司资产价值。 2、联合开发方式 本项目拟采用联合开发的方式进行运作，即公司以项目地块及地上建筑物评估作价投资，拟投资方提供资金，最终项目由双方成立的公司共同进行开发。项目开发完成后，公司以取得相应商业用房和配套车位为条件退出股权。具体细则，以双方签署的合作协议为准。 3、项目计算期 根据项目的建设规模，确定项目计算期为三年，建设期与经营期交叉进行，其中建设期两年。 三、项目使用与收益 该项目公司主要用于商业用途，最大限度使项目地块现有资产盘活增值。 根据对项目地块周边区域的调查，该地段租赁费在50-70元/�O/月（精装修）左右，物业费2-6元/�O/月之间，车位包月600元左右。项目完成后，公司预计最低拥有6000�O商业用房和60个地下车位等资产。 西安标准工业股份有限公司董事会 二�一七年九月十五日 议案二： 西安标准工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 现将公司第七届董事会第二次会议审议并通过的《关于修订 的议案》提交本次股东大会，请审议。 根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》和西安工业资产经营公司党委《关于做好公司所属企业公司章程党建部分修改工作的通知》（西工资经党发[2017]18号）的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，增加党建工作章节并修订部分条款。 一、 新增条款 （一）原《公司章程》第一章“总则”增加第十一条： 第十一条 根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的基层组织，建立 党组织机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费，加强党组织的建设，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用。 其后相应章节序号依次顺延。 （二）原《公司章程》第四章“股东和股东大会”和第五章“董事会”之间增加第五章“党总支委员会”： 第五章 党总支委员会 第九十八条 党总支委员会由五人组成，设书记一名，副书记一名。党总支委员会组 成人员由党员代表大会选举产生。 第九十九条 党总支委员会由公司党总支班子全体成员参加，必要时其他公司领导或 相关部门负责人列席会议。 第一百条 党总支委员会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，凡属 于“三重一大”等重大经营管理事项必须经党总支委员会研究讨论，再由董事会或经理办公会做出决定，并于会后向党总支委员会汇报会议决议。 第一百零一条 党总支委员会研究决定以下事项： 1、公司贯彻执行党的路线方针政策和上级重要决定的重大举措； 2、公司党的组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和反腐倡廉等方面的事项； 3、统战工作和群团工作方面的重大事项； 4、按管理权限对所属企业领导班子等重要人事任免进行选拔、考察和推荐； 5、其他应由党总支委员会研究决定的事项。 第一百零二条 党总支委员会研究讨论以下事项： 1、公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措； 2、公司发展战略、中长期发展规划、经营方针和年度生产经营计划； 3、公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题； 4、公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改； 5、公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销； 6、公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督； 7、涉及职工切身利益的重大事项； 8、公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施； 9、其他应由党总支委员会研究讨论的事项。 第一百零三条 公司党总支委员会研究讨论重大事项，坚持民主集中制，实行科学决 策、民主决策、依法决策。 二、 修订条款 修订前 修订后 第一条 为维护西安标准工业股份有限 第一条 为维护西安标准工业股份有限 公司(以下简称“公司”)、股东和债权 公司(以下简称“公司”)、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中国共产党章程》、《中华 下简称《公司法》）和其他有关规定， 人民共和国公司法》（以下简称《公司 制订本章程。 法》）和其他有关规定，制订本章程。 西安标准工业股份有限公司董事会 二�一七年九月十五日