新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案修订的说明 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”、“上市公司”或“公司”）于2017年8月15日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）（具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告）。根据深圳证券交易所出具的《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第4747号）的审核要求，天山生物与相关各方及中介机构积极对重组预案进行了相应的补充修订和完善，并在重组预案中以楷体加粗标明，涉及修订的主要内容如下： 一、重组预案进展情况 （一）交易对方对赌协议已经全部解除，以及《框架协议》尚有持有2.55% 股权的4名股东未签署，公司就这一情形及其他交易对方可能发生的变更补充了 预案。详见重组预案“重大事项提示 八、交易对方及交易方案可能发生调整的 提示”和“第二章 本次交易的具体方案 二、《框架协议》摘要”和“第十章其 他重大事项 五、关于交易标的其他事项的说明 （一）标的公司历次对赌情况” 的相关内容。 （二）陆高汽车和标的公司控股股东陈德宏股权质押股份就本次交易取得同意函的情况，详见重组预案“重大风险提示 七、股权质押可能导致无法及时过户的风险”和“第八章 本次交易的报批事项及风险提示 七、股权质押可能导致无法及时过户的风险”的相关内容。 （三）取得了新三板警示函，详见重组预案“第十章 其他重大事项 五、关 于交易标的其他事项的说明 （二）大象股份信息披露事项被采取自律监管警示 的情况说明” 的相关内容。 （四）取得了信佳贸易关于2017年9月7日到期还款从而保证大象股份担 保解除的承诺函，详见重组预案“第十章 其他重大事项 五、关于交易标的其他 事项的说明 （六）大象股份对外担保情况” 的相关内容。 二、重组预案问询函回复情况 公司就问询函回复相关内容对预案进行了补充，内容及补充情况详见《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于重组问询函的书面回复》。 三、其他补充完善情况 （一）重组预案对标的公司部分交易情况进行了进一步说明，详见重组预案“第五章 交易标的情况 一、交易标的的基本情况 （八）标的公司最近三年评估、交易、增资及改制情况”的相关内容。 （二）重组预案对标的公司资产和债务情况进行了补充，详见重组预案“第五章 交易标的情况 一、交易标的的基本情况 （六）标的资产的权属情况”和“第五章 交易标的情况 一、交易标的的基本情况（七）标的资产的债务情况”的相关内容。 （三）重组预案对标的公司报告期内已解除的对外担保情况进行了补充，详见重组预案“第十章 其他重大事项 五、大象股份对外担保情况”的相关内容。 （四）重组预案对标的公司存在20万元的个人卡收款情况进行了补充，详见重组预案“第十章 其他重大事项 五、关于交易标的其他事项的说明 （十）报告期内标的公司利用个人卡收款情况说明”的相关内容。 （五）公司还对其他一些行文进行了勘误和微调。 特此说明。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会 2017年9月6日