证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2017-036 债券代码：135205 债券简称：16鲁商债 鲁商置业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2017年8月25 日以书面形式发出，并于2017年9月5日在公司会议室召开。会议应到监事3 名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定，会议由监事会主席徐东芬 女士主持。 经参会监事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议： 1、通过《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案 的议案》，公司2016年非公开发行发票方案决议的有效期为自股东大会审议通过 本次非公开发行议案之日起十二个月；上述决议有效期将于2017年9月26日期 满。为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长12个月至2018年9月26日。除对决议有效期进行延期外，公司2016年第一次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他事项均不变。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。 2、通过《关于更换公司监事的议案》，并提交公司股东大会审议。同意张志强先生因工作变动不再担任公司监事职务，并同意根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司《关于鲁商置业股份有限公司监事候选人的提名函》，推荐姜国栋先生（简历附后）为第九届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。 公司监事会认为该项提名符合程序。姜国栋先生已接受提名，且未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，姜国栋先生承诺当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的监事职责。 特此公告。 鲁商置业股份有限公司监事会 2017年9月6日 附：姜国栋先生简历 姜国栋，男，汉族，1972年10月出生，山东潍坊人，中共党员，高级会计 师、山东省商业集团有限公司投资管理部总监、山东富源投资有限公司总经理。