证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-030 天津力生制药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间 （1）现场会议：2017年9月05日（星期二）下午2:30开始 （2）网络投票：2017年9月04日（星期一）至2017年9月05日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月05日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月04日下午15:00至9月05日下午15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：郑洁董事长 6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共14人，所代表公司股份数量 98109805股，占公司有表决权股份总数182454992股的53.7721%。其中： （1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共6人，代表股份数量98096405 股，占公司股份总数182454992股的53.7647%； （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表股份数量 13,400股，占公司有表决权股份总数182454992股的0.0073%。 2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下： 1、审议通过了《关于公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权的议案》 表决结果：同意98097305股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9873%；反对12500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0127%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意3729932股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6660%；反对12500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3340%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意98096405股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9863%；反对 900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权12500股，占出席股东大会 有表决权股份总数的0.0127%。 其中，中小股东表决情况为：同意3729032股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6419%；反对900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0240%；弃权12500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3340%。 3、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 表决结果：同意98097305股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9873%；反对 4000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0041%；弃权8500 股，占出席股东大会 有表决权股份总数的0.0087%。 其中，中小股东表决情况为：同意3729932股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6660%；反对4000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1069%；弃权8500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2271%。 4、审议通过了《关于天津市医药集团有限公司承诺延期履行的议案》 公司控股股东天津金浩医药有限公司是关联股东回避表决，回避表决股份数为 93,710,608股。 表决结果：同意4385797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6954%；反对 13400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3046%；弃权0 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况为：同意3729032股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6419%；反对13400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3581%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 5、审议通过了《关于选举齐铁栓先生为公司第五届董事会董事的议案》 表决结果：同意98097305股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9873%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权12500 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0.0127%。 其中，中小股东表决情况为：同意3729932股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6660%；反对0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权12500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3340%。 6、审议通过了《关于选举李颜女士为公司第五届监事会监事的议案》 表决结果：同意98096405股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9863%；反对 900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权12500股，占出席股东大会 有表决权股份总数的0.0127%。 其中，中小股东表决情况为：同意3729032股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6419%；反对900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0240%；弃权12500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3340%。 7、审议通过了《关于免去张建津董事职务的议案》 表决结果：同意98097305股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9873%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权12500 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0.0127%。 其中，中小股东表决情况为：同意3729932股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6660%；反对0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权12500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3340%。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：天津扬名律师事务所 2．律师姓名：薛志权、李影 3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。 四、备查文件 1．《天津力生制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》 2．《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告 天津力生制药股份有限公司 董事会 2017年9月06日