公告编号：2017-030 证券代码：836700 证券简称：华谊控股 主办券商：华安证券 安徽华谊实业控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月6日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长金祖森 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份47,876,500股，占公司股份总数的99.38%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-030 (一)审议通过《关于处置全资子公司湖北亿鹏展精密机械有 限公司100%股权的议案》 1.议案内容 自 2016年 10月华谊控股收购湖北亿鹏展精密机械有限公司 100%股权后，湖北亿鹏展精密机械有限公司一直处于亏损状态，基于公司未来发展战略，华谊控股拟将全资子公司湖北亿鹏展精密机械有限公司100%股权全部转让给台州公元智能装备有限公司。 2.议案表决结果： 同意股数 3,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 实际控制人、控股股东金祖森、杨明、股东合肥豪鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、股东合肥华谊祥瑞投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 三、备查文件目录 《安徽华谊实业控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决 议》。 安徽华谊实业控股股份有限公司 董事会 2017年9月6日