证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017―068 关于延期召开 2017 年第四次临时股东大会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、延期召开日期：2017年9月15日 2、股权登记日不变，为2017年9月7日 一、公司2017年第四次临时股东大会的基本情况 1. 股东大会届次： 2017年第四次临时股东大会。 2．原定的现场会议召开时间：2017年9月12日（星期二）下 午15:30 3. 原定的网络投票时间：2017年9月11日―2017年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日15:00-2017年9月12日15:00期间的任意时间。 4．原定的股权登记日： 2017年9月7日（星期四） 二、股东大会延期召开的原因 鉴于公司多位董事9月12日因工作安排无法参会。为了提高董 事的参会率，以及更好地和广大投资者交流沟通， 根据《中小企业 板信息披露业务备忘录第 17 号：股东大会相关事项》，公司决定将 2017年第四次临时股东大会推迟到2017年9月15日召开，股权登 记日不变。 本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。 三、调整后股东大会相关事项 1．现场会议召开时间：2017年9月15日（星期五）下午15:30。 2．网络投票时间：2017年9月14日―2017年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日15:00-2017年9月15日15:00期间的任意时间。 3．股权登记日不变，仍为2017年9月7日。 公司2017年第四次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容 等其他事项均不变，具体内容详见同日披露的《中建西部建设股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（更新）。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2017年9月7日 附件： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份 有限公司2017年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决 权（请在相关的表决意见项下划“√”）： 序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 关于调整2017年度与中建财务 有限公司融资授信总额的议案 2 关于与中建财务有限公司续签 金融服务协议的议案 关于与关联方联合建设（开发） 3 中建西南新材料研发中心及其 配套住宅项目的议案 如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。 本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2017年 第四次临时股东大会结束； 委托人为法人的，应当加盖单位印章。 委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托日期： 委托人持股数额： （注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）