证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-053 四川川环科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年9月6日（星期三）14时00分 （2）网络投票时间：2017年9月5日―9月6日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月6日 9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年 9月 5日 15:00至2017年9月6日15:00的任意时间。 2、会议召开地点：公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票 4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：文谟统董事长 6、召开情况合法、合规性说明： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况： 1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托的代理人）和参加网络投票的股东共计20人，持有表决权18449340股，占公司发行在外的有表决权股份总数的30.86%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计19人，持有表决权18448340股，占公司发行在外的有表决权股份总数的30.86％；通过网络投票的股东共计1人，持有表决权1000股，占公司发行在外的有表决权股份总数的0.0017％。 2、本次出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东及代 理人）共18人，持有表决权3791616股，占公司发行在外的有表决权股份总数 的6.34%。 3、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司独立董事向全体股东征集了投票权。截至2017年9月5日17：00时，本次独立董事征集到的投票权为0股。 （三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司章程的规定。 二、会议表决情况 议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案： (一)审议通过了《关于 及其摘要 的议案》 同意18449340股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意3791616股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 (二)审议通过了《关于 的议案》 同意18449340股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意3791616股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 同意18449340股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意3791616股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0％。 以上议案均为特别决议议案，均获得了出席股东所持表决权的三分之二以上通过。参与表决的股东与上述审议事项无关联关系，不存在需要回避表决的情形。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所 律师姓名：郭勇、郭崇甫 结论性意见：“本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。” 四、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的股东大会决议； （二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书。 四川川环科技股份有限公司 董事会 2017年9月6日