证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-066 中航工业机电系统股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会议召开情况 中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）第六届监事会第九次会议于2017年9月1日以邮件形式发出会议通知，并于2017年9月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 及 的议案》 按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司编制了截至2017年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了截至 2017年3月31日及2017年6月30日的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见深圳证券交易网站及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 及 的议案》 为本次发行可转换公司债券目的，根据相关规定，公司监事会编制了《中航工业机电系统股份有限公司截至2017年6月30日内部控制自我评价报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见深圳证券交易网站及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中航工业机电系统股份有限公司监事会 2017年9月6日