证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2017―48号 上海申华控股股份有限公司 关于调整2017年度为子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、增加被担保人名称：上海申华晨宝汽车有限公司、大连申华东金汽车销售 服务有限公司 2、本次担保调整计划涉及被担保单位共计2家。 3、本次担保是否有反担保：是 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 曾经公司第十届董事会第三十二次临时会议和2016 年度股东大会审议通过， 公司2017年度为子公司提供的综合担保计划为472,981.88万元。 因部分子公司的资金需求有所变化，公司拟调整2017 年度为子公司提供贷款 担保额度，具体为： 序 接受担保企业 调整前担保额 担保额度增减 调整后担保额 号 度（万元） 变动（万元） 度（万元） 1 上海申华晨宝汽车有限公司* 32000 20000 52000 2 大连申华东金汽车销售服务有限公司 0 80000 80000 注：其中标注“*”的公司为资产负债率超过或可能超过70%的子公司。 调整后，加上公司存续中的贷款担保余额，公司 2017年度为子公司提供的 综合担保计划为572,981.88万元。 董事会审议批准上述担保调整事项，同时授权公司总裁在上述担保额度内，批准对子公司及合营联营企业（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：上海申华晨宝汽车有限公司 企业类型：一人有限责任公司（法人独资） 注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路625号405室 注册资本：人民币8300万元整 法定代表人：林尚涛 经营范围：中华品牌汽车、金杯品牌汽车、商用车及九座以上乘用车、汽车零部件、汽车装潢用品、日用百货、家用电器的销售，实业投资，经济信息服务，信息加工。 股权结构：公司持有东昌汽投22.10%股权，东昌汽投通过上海葆和汽车投资 有限公司持有申华晨宝100%股权。 被担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据： 单位：万元 财务指标 2016年12月31日 2017年3月31日 资产总额 171,268.53 155,351.93 负债总额 161,644.74 145,065.55 银行贷款总额 105,075.52 91,146.59 流动负债总额 159,023.78 142,375.85 资产净额 9,623.80 10,286.38 营业收入 448,156.57 115,903.35 净利润 4,292.30 932.59 2、被担保人名称：大连申华东金汽车销售服务有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地点：辽宁省大连保税区海富路9-1号2367室 注册资本：人民币20000万元整 法定代表人：林尚涛 经营范围：国际贸易，转口贸易；汽车、汽车配件；汽车用品销售；展览展示服务；二手车经纪；物业服务；道路运输；国际货运代理；仓储（不含危险化学品）。 股权结构：公司全资子公司上海华安投资有限公司持股51%，大连东达环境 工程有限公司持股29%，东达集团有限公司持股20%。 被担保人最近一期财务报表数据：截至2017年7月31日，申华东金未经审 计的资产总额20,000万元；负债总额0万元；银行贷款总额0万元；流动负债总 额0万元；资产净额20,000万元；营业收入0万元；净利润0万元。 三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任保证 担保金额：以银行实际放款金额为准。 四、董事会意见 公司 第十届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于调整2017年度为 子公司担保额度的议案》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。 上述计划内的被担保公司全部为公司的控股、合营联营企业，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，对合营联营企业的担保均履行反担保或共同担保流程，因此公司对其担保风险较小。 独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见，认为公司提供的担保主体为公司子公司及联营企业，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要，担保程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 五、累积对外担保数量 截至2017年6月末，公司对外担保总额为278,911.13万元，其中为控股子公 司担保额为123,916.75万元，占公司最近一期经审计净资产的48.61%；为合营联 营公司的担保额为154,994.38万元，占公司最近一期经审计净资产的60.81%。对 外担保逾期的累积数量为0元。 六、备查文件：董事会决议 特此公告。 上海申华控股股份有限公司董事会 2017年9月7日