中际装备:2017年第二次临时股东大会决议公告
2017-09-06 20:37:56
发布机构:中际装备
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证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2017-084
山东中际电工装备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.本次股东大会没有否决、变更议案的情况;
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
现场会议召开时间:2017年9月6日(星期三)下午14:00,会期半天。
网络投票时间为:2017年9月5日―2017年9月6日。其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2017年9月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通 过 深圳证 券 交易所 互 联网投 票 系统进 行 网络投 票 的具体 时 间为 2017 年 9月 5日 下 午15:00至2017年9月6日下午15:00的任意时间。
2.现场会议地点:山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:董事长王伟修先生
6.股权登记日:2017年8月30日
7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况:
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共29人,代表股份
283,093,175股,占公司股份总数的61.6768%。
其中,现场投票的股东及股东代表共6人,代表股份153,182,109股,占公司股份
总数的33.3734%。
通过网络投票的股东共 23 人,代表股份 129,911,066 股,占公司股份总数的
28.3034%。
2. 中小股东出席会议的总体情况:
本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东共21人,代表股份61,954,169股,
占公司股份总数的13.4978%。
其中:通过现场投票的中小股东共2人,代表股份541,781股,占公司股份总数的
0.1180%。
通过网络投票的中小股东共19 人,代表股份61,412,388 股,占公司股份总数的
13.3798%。
3.公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
1. 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
表决结果:同意283,093,175股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决结果:同意61,954,169股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2. 审议通过了《关于变更公司类型的议案》。
表决结果:同意283,093,175股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决结果:同意61,954,169股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3. 审议通过了 《关于增加公司经营范围的议案》。
表决结果:同意283,093,175股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决结果:同意61,954,169股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4. 审议通过了《关于增加公司第三届董事会成员人数的议案》。
表决结果:同意283,093,175股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决结果:同意61,954,169股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5. 审议通过了《关于修改
的议案》。
表决结果:同意283,093,175股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决结果:同意61,954,169股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6. 审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
表决结果:同意283,093,175股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决结果:同意61,954,169股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7. 审议通过了《关于制定公司2017-2019年分红规划的议案》。
表决结果:同意283,093,175股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决结果:同意61,954,169股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8. 审议通过了《关于修订
的议案》。 表决结果:同意283,093,175股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意61,954,169股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 9. 审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》。 表决结果:同意283,093,175股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意61,954,169股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 10. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资的议 案》。 表决结果:同意283,093,175股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意61,954,169股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 11. 审议通过了《关于使用闲置资金进行现金理财的议案》。 表决结果:同意283,093,175股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意61,954,169股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12. 审议通过了《关于
及其摘要的议案》,本议案逐项表决情况如下: 12.1激励对象的确定依据和范围; 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12.2限制性股票的来源、数量; 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12.3激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期; 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12.4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法; 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12.5限制性股票的授予与解除限售条件; 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12.6限制性股票激励计划的调整方法和程序; 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12.7限制性股票的回购注销; 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12.8限制性股票的会计处理、公允价值的测算与费用摊销; 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12.9激励计划对公司现金流的影响; 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12.10实施激励计划、限制性股票的授予和解除限售程序; 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12.11公司与激励对象各自的权利义务; 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12.12激励计划的变更、终止。 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 13. 审议通过了《关于
的议案》。 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 14. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期(2017-2021年) 限制性股票激励计划有关事项的议案》。 表决结果:同意280,882,314股,占出席会议所有股东所持股份的99.2190%;反 对2,210,861股,占出席会议所有股东所持股份的0.7810%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意59,743,308股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4315%;反对2,210,861股,占出席会议中小股东所持股份的3.5685%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 15. 审议通过了《关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案》,本议案采取累 积投票方式逐项表决如下: 15.1选举王晓东先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意198,734,008股,占出席会议所有股东所持股份的70.2009%。 其中,中小股东表决结果:同意 46,093,676 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.3996%。 本议案获得本次会议审议通过,王晓东先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 15.2选举刘圣先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意198,734,008股,占出席会议所有股东所持股份的70.2009%。 其中,中小股东表决结果:同意 46,093,676 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.3996%。 本议案获得本次会议审议通过,刘圣先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 15.3选举赵贵宾先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意198,734,008股,占出席会议所有股东所持股份的70.2009%。 其中,中小股东表决结果:同意 46,093,676 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.3996%。 本议案获得本次会议审议通过,赵贵宾先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 15.4选举李泉生先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果:同意198,734,008股,占出席会议所有股东所持股份的70.2009%。 其中,中小股东表决结果:同意 46,093,676 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.3996%。 本议案获得本次会议审议通过,李泉生先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 16. 审议通过了《关于补充选举陈大同先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。 表决结果:同意283,093,175股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反 对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意61,954,169股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 17. 审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》,本议案采取累积 投票方式逐项表决如下: 17.1选举王进先生为公司第三届监事会股东代表监事 表决结果:同意198,734,008股,占出席会议所有股东所持股份的70.2009%。 其中,中小股东表决结果:同意 46,093,676 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.3996%。 本议案获得本次会议审议通过,王进先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。 17.2选举戚志杰女士为公司第三届监事会股东代表监事 表决结果:同意198,734,008股,占出席会议所有股东所持股份的70.2009%。 其中,中小股东表决结果:同意 46,093,676 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.3996%。 本议案获得本次会议审议通过,戚志杰女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。 三、律师出具的法律意见 山东龙博律师事务所张圣瀑律师、于昆律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1.山东中际电工装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议; 2.山东龙博律师事务所关于山东中际电工装备股份有限公司2017年第二次临时 股东大会之法律意见书。 特此公告 山东中际电工装备股份有限公司董事会 2017年9月7日