证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-059 常熟市天银机电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2017年9月2日向各位董事送达。 2、本次董事会于2017年9月6日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 因2017年4月公司实施了2016年年度权益分派方案，公司总股本由 328,530,979股增加至427,090,272股，注册资本由人民币328,530,979元增加至 427,090,272元。 同时，公司2017年限制性股票的授予登记已于2017年8月完成，公司向46名激励对象授予489万股限制性股票。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月1日出具了中汇会验【2017】4445号验资报告，对截至2017年7月31日公司新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至2017年7月31日止，贵公司实际已授予46名激励对象489万股限制性股票，募集资金总额为人民币4,058.70万元，其中新增注册资本为人民币489.00万元（肆佰捌拾玖万元整），资本公积为人民币3,569.70万元。变更后公司注册资本为人民币 431,980,272.00元，实收资本（股本）为人民币431,980,272.00元。公司股份总数由原来的427,090,272 股增加至431,980,272股。 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修改 部分条款的议案》 根据《公司法》等相关规定，因公司总股本发生变更，公司需要对《公司章程》部分条款进行相应的修改，具体修改如下： 条款 修订前 修订后 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 第六条 32,853.0979万元。 43,198.0272万元。 公司股份总数为32,853.0979 公司股份总数为43,198.0272万 第十九条 万股。公司已发行的所有股份 股。公司已发行的所有股份均为 均为普通股。 普通股。 经与会董事表决，审议通过该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 3、审议通过了《关于召开常熟市天银机电股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议的议案》 经审议，董事会同意于2017年9月25（星期一）下午14：00在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网路投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会会议。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告！ 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2017年9月6日