公告编号: 2017-020 证券代码：835466 证券简称：纪新泰富 主办券商：安信证券 北京纪新泰富机电技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京纪新泰富机电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年9月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月31日以电话形式通知各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长于迅主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 会议以现场投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》。 议案内容：根据公司《2017 年半年度报告》，截止到 2017年 6 月30日，公司资本公积总额为27,620,360.16元（其中由资本溢价形 成的资本公积为27,620,360.16元）。公司拟以截止2017年6月30 日总股本15,282,300股为基数，向全体在册股东每10股转增18股， 公司将增加股本 27,508,140 股，本次转增后公司总股本将增加至 公告编号: 2017-020 42,790,440 股，注册资本将变为 42,790,440 元，资本公积余额为 112,220.16元。公司各股东持股比例不变,实际分派结果以中国证券登 记结算有限公司结算结果为准。相关权益分派事宜在本次分配预案经股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。本次转增股本所用资本公积为股本溢价形成，股东无需缴纳个人所得税。 表决结果：同意票5票，占全体董事人数的100%；反对票0票； 弃权票0票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司投资设立两处全资子公司的议案》。 议案内容：公司拟于新疆霍尔果斯市和天津市武清区设立两家全资子公司，新疆霍尔果斯市设立的子公司注册资本为100万元，天津市武清区设立的子公司注册资本为500万元。 表决结果：同意票5票，占全体董事人数的100%；反对票0票； 弃权票0票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该事项无需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。 议案内容：针对本次《2017年半年度资本公积转增股本预案》所 涉及的注册资本、股份数额等事项，对公司章程中的相应条款作出如下修改： （1）章程第五条原为：“公司注册资本为人民币1528.23万元。” 公告编号: 2017-020 现修改为：“公司注册资本为人民币4279.044万元 。” （2）章程第十八条原为：“公司股份总数为 1528.23 万股，全部 为普通股，每股面值1元。” 现修改为：“公司目前股份总数为 4279.044万股，全部为普通股， 每股面值1元。” 本次资本公积转增股本完成后，上述总股本和注册资本按实际股本数量调整。 表决结果：同意票5票，占全体董事人数的100%；反对票0票； 弃权票0票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的 议案》。 公司拟于2017年9月22日召开2017年第二次临时股东大会。审 议以下事项： （1）审议《关于公司资本公积转增股本的议案》。 （2）审议《关于修改公司章程的议案》。 表决结果：同意票5票，占全体董事人数的100%；反对票0票； 弃权票0票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件