公告编号： 2017-041 1 证券代码:832462 证券简称： 广电计量 主办券商： 光大证券 广州广电计量检测股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 2017 年 9 月 5 日 2.会议召开地点： 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科 技大厦二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄跃珍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》 等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 11 人， 共 代表公司股份 203,977,400 股，占公司股份总数的 82.25%。 公告编号： 2017-041 2 二、议案审议情况 （一） 审议通过《 关于确认公司 2017 年上半年关联交易的议案》 1.议案表决结果 同意股数 20,377,395 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 100%；反对股数 0 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 关联股东广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份 有限公司和黄敦鹏回避了对本议案的表决。 （二） 审议通过《 关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》 1.议案内容 公司增加 2017 年度日常关联交易预计事项详见公司刊登于全国 中小企业股份转让系统（ www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公 告编号： 2017-035）。 2.议案表决结果 同意股数 20,377,395 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 100%；反对股数 0 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份 有限公司和黄敦鹏回避了对本议案的表决。 （三） 审议通过《 关于向深圳广电银通金融电子科技有限公司购 公告编号： 2017-041 3 买资产暨关联交易的议案》 1.议案内容 公司向深圳广电银通金融电子科技有限公司购买资产暨关联交 易 事 项 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 （ www.neeq.com.cn）的《 收购资产暨关联交易公告（一）》（公告编 号： 2017-036） 2.议案表决结果 同意股数 41,977,395 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 100%；反对股数 0 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 关联股东广州无线电集团有限公司和广州广电运通金融电子股 份有限公司回避了对本议案的表决。 （四） 审议通过《 关于向海华电子企业（中国）有限公司购买资 产暨关联交易的议案》 1.议案内容 公司向海华电子企业（中国）有限公司购买资产暨关联交易事项 详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（ www.neeq.com.cn）的 《 收购资产暨关联交易公告（二）》（公告编号： 2017-037）。 2.议案表决结果 同意股数 41,977,395 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 100%；反对股数 0 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号： 2017-041 4 0%；弃权股数 0 股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 关联股东广州无线电集团有限公司和广州广电运通金融电子股 份有限公司回避了对本议案的表决。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的公司 2017 年第三次临时股东大 会决议。 特此公告 广州广电计量检测股份有限公司 董 事 会 2017 年 9 月 7 日