证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2017-005 江苏南方卫材医药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2017年09月03日书面送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2017年09月06日以现场会议的方式召开，由监事会主席吴国民先生主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于增加注册资本、修改 及办理工商变更登记的议案》。 经2016年第二次临时股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会在 本次发行上市完成后，根据本次发行上市后的实际情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并授权相关人士办理工商变更登记、章程备案等相关手续。 经审核，监事会同意根据本次发行上市后的实际情况，相应修改上市后生效的《公司章程》。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于增加注册资本、修改 及办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2017-006）。 表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于全资子公司名称变更的议案》。 经审核，监事会同意公司拟将全资子公司安徽南方卫材医药有限公司名称变更为安徽普菲特医疗用品有限公司，具体以工商核定名称为准。 表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 经审核，监事会认为：本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金已履行了相关审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金31,660,991.60元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2017-007）。 表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。 4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。 经审核，监事会认为：本次对安徽南卫增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募投项目的实施进程，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 同意公司使用募集资金向安徽南卫增资用于募投项目实施。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：临 2017-008）。 表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。 5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过80,000,000元的闲置募集资金进行现金管理。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-009）。 表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。 6、审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。 经审核，结合公司募集资金实际使用需要，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，监事会同意公司拟在中国农业银行股份有限公司常州武进支行增加设立募集资金专项账户，专门用于募集资金项目“营销体系建设及品牌推广项目”的部分资金的存储和使用。 表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 江苏南方卫材医药股份有限公司 监事会 2017年09月08日