证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-56 贵州航天电器股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会上无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议：2017年9月7日上午9:00 网络投票：2017年9月6日－9月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为2017年9月7日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年9月6日下午3:00至2017年9 月7日下午3:00。 2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：副董事长陈振宇先生 6.会议通知：公司于2017年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股 东大会的通知》。 7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表有表决权的 股份总数 201,238,437股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的 46.9087%。 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份总数 195,171,301股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份45.4945%。 （2）股东参与网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东10人，代表有 表决权的股份总数6,067,136股，占公司全部股份的1.4142%。 （3）中小股东出席情况 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者10人，代表 有表决权的股份总数6,067,136股，占公司全部股份的1.4142%。注：中小股东 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案： （一）审议并通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》 经股东大会选举，姚立春先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。 表决结果：同意票201,215,637股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9887%；反对票0股；弃权票22,800股，占出席本次会议有效表决权股份总 数的0.0113%。 其中，中小股东表决情况如下：同意票6,044,336股，占出席本次会议中小 股东所持有效表决权股份总数的99.6242%；反对票0股；弃权票22,800股，占 出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3758%。 姚立春先生未在公司担任过董事、高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 上述议案内容详见公司2017年5月27日刊登在《证券时报》《、中国证券报》、 巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》。 （二）审议并通过《关于全面修订 的议案》 表决结果：同意票201,238,437股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票0股；弃权票0股。 其中，中小股东表决情况如下：同意票6,067,136股，占出席本次会议中小 股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。 （三）审议并通过《关于 的议案》 表决结果：同意票201,238,437股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票0股；弃权票0股。 其中，中小股东表决情况如下：同意票6,067,136股，占出席本次会议中小 股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1.贵州航天电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议 2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2017年第一 次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司董事会 2017年9月8日