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凯华材料:第二届监事会第一次会议决议公告  

2017-09-07 21:44:18 发布机构:凯华材料 我要纠错
公告编号:2017-031 证券代码:831526 证券简称:凯华材料 主办券商:广发证券 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性,承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 一、会议召开和出席情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年 08月25日以书面形式向全体监事候选人及参会人员发出了关于召开 第二届监事会第一次会议的通知,并于2017年09月07日在公司会 议室召开本次会议。 会议由周庆丰先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 本次监事会以现场投票表决的方式,一致审议通过以下议案: 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》; 议案内容: 公司2017年第一次临时股东大会选举周庆丰、吴中 玉为第二届监事会非职工代表监事;公司2017年第五次职工代表大会选举刘畅为公司第二届监事会职工代表监事,周庆丰、吴中玉和刘畅组成公司第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的规定,经全体监事一致同意,选举周庆丰为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次会议决议通过之日起计算。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第二届 公告编号:2017-031 监事会第一次会议决议》。 特此公告。 天津凯华绝缘材料股有公司 监事会 2017年09月07日
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