证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2017-029 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事王均光先生自2011年10月起担任公司独立董事，截至目前，其连续任职时间将满6年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事王均光先生任职期将满需要更换，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务,不在公司担任其他职务。 王均光先生任期届满后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占 董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，王均光先生应在下任独立董事填补空缺前仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。 王均光先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对王均光先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名朱仲力先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。 经审阅，独立董事候选人朱仲力先生提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱仲力先生已取得了上市公司独立董事培训合格证书。 独立董事候选人朱仲力先生的有关材料需报送上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2017年9月8日 附件：朱仲力先生简历 朱仲力，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1954年4月出生， 研究生学历，高级工程师。2014年4月退休，退休前担任山东省轻工设计院玻 璃设计室主任、副总工程师，2009.4-2015.4曾任山东药用玻璃股份有限公司独 立董事，2016年6月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。