公告编号：2017-029 证券代码：836040 证券简称：博智教育 主办券商：广发证券 北京博智东方教育科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。 北京博智东方教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经出席会议董事认真审议，作出如下决议： 一、 审议通过《关于 的议案》 同意公司在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行理财业务，总额不超过4000万元（大写：肆仟万元整），在上述额度内，资金可以滚动使用。上述事项自股东大会审议通过之日起有效期一年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过《关于 的议案》 决议内容：有关公司2017年半年度报告的具体内容，公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2017-029 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 三、 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 决议内容：有关公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的具体内容，公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上予以披露。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 四、 审议通过《关于 的 议案》 公司董事会提议于2017年9月18日以通讯方式召开公司2017年 第二次临时股东大会，并提请临时股东大会审议以下议案： （一）《关于 的议案》 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 备查文件： 《北京博智东方教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 北京博智东方教育科技股份有限公司 董事会 公告编号：2017-029 2017年8月28日