证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2017-056 新疆八一钢铁股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年8月29日以 书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2017年9月8日上午10:30时在公司二 楼会议室通讯召开。因董事杜北伟先生辞职，会议应出席董事8人，实际出席董事8 人。会议由董事长沈东新先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议： （一）审议通过《公司增补董事的议案》 经董事会提名委员会审定、董事会提名胡劲松先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期同本届董事会。截至目前，胡劲松先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》 董事会决定于2017年9月26日(星期二)采取现场和网络投票方式召开2017年 第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 会议通知详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2017年9月9日 附件： 胡劲松：男，汉族，49岁，中共党员，大学学历，会计师。曾任新疆维吾尔自 治区纺织工业厅行业指导处副主任科员，自治区人民政府稽查特派员助理，自治区国资委第六监事会监事，自治区国资委规划发展处副处长、处长，新疆蓝山屯河化工有限公司董事长。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理，新疆天龙矿业股份有限公司董事长，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事。