证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2017-028 山东华鹏玻璃股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年9月8日在公司五楼会议室召开，会议由公司董事长张德华主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场方式召开，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》 具体内容详见2017年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的公告》（临2017-029）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修改 并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见2017年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》（临2017-030）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》 经董事会审议，定于2017年9月25日召开公司2017年第一次临时股东大 会。具体内容详见2017年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-031）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2017年9月8日