新疆八一钢铁股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 二○一七年九月 600581 股东大会会议资料 新疆八一钢铁股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2017年9月26日（星期二）10:30 网络投票时间：2017年9月26日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议方式：现场结合网络投票方式召开 主持 人：董事长沈东新 事 项 经办人 一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。 证券投资部 二、宣布会议开始。 董事长沈东新 三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。 四、宣读议案： （一）《公司增补董事的议案》 董秘、总会董新风 五、股东审议议案、发言、询问。 六、推举监票人、计票人。 七、股东投票表决，休会。 八、监票人统计并宣读表决结果。 九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。 十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。 十一、宣布会议结束。 董事长沈东新 600581 股东大会会议资料 议案一 新疆八一钢铁股份有限公司 增补董事的议案 各位股东： 鉴于新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事杜北伟先生因工作调整已辞去董事职务。按照《公司法》、中国证监会和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名胡劲松先生为第六届董事会董事候选人，任期同第六届董事会。 截至目前，胡劲松先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。 该议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。 胡劲松先生简历如下： 胡劲松：男，汉族，49岁，中共党员，大学学历，会计师。曾任新疆维吾 尔自治区纺织工业厅行业指导处副主任科员，自治区人民政府稽查特派员助理，自治区国资委第六监事会监事，自治区国资委规划发展处副处长、处长，新疆蓝山屯河化工有限公司董事长。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理，新疆天龙矿业股份有限公司董事长，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事。