公告编号：2017-028 1 / 3 证券代码：836775 证券简称：高迪环保 主办券商：国元证券 安徽省高迪环保股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一 、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：安徽省高迪环保股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：高文忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持 有表决权的股份 19,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于 2017 年半年度利润分配的预案的议案》 本次股东大会的召集、 召开符合 《中华人民共和国公司法》 及 《公 司章程》中的有关规定。 公告编号：2017-028 2 / 3 1.议案内容 根据 2017 年半年度报告（未经审计），公司 2017 年 1-6 月母公 司的净利润为 3,286,288.22 元；截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计 资本公积金为 467,934.10 元，盈余公积为 1,040,014.82 元，未分配 利润为 10,648,329.54 元。 公司拟以未分配利润向权益登记日在册的全体股东每 10 股送红 股 4 股， 共计送股 7,600,000 股,分配后， 公司股本将增至 26,600,000 股。 公司本次利润分配及资本公积转增股本涉及的个人股东适用 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 【2015】101 号)相关税收政策。 2.议案表决结果： 同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于因利润分配暨修改公司章程的议案》 1.议案内容 议案内容：根据公司 2017 年半年度利润分配的预案，拟对公司 章程第四条、第十条的注册资本和股本金额进行相应修改,并授权董 事会全权办理本次利润分配及资本公积转增股本相关事宜， 在工商部 公告编号：2017-028 3 / 3 门办理变更登记。 2.议案表决结果： 同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 《安徽省高迪环保股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决 议》 安徽省高迪环保股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 8 日