证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临2017-092 五矿资本股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2017年9月8日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：一、审议通过《关于全资子公司五矿资本控股有限公司向其参股子公司安信基金管理有限责任公司增资的议案》； 同意全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）以自有资金人民币8,470.59万元对安信基金管理有限责任公司增资，并提请公司董事会授权五矿资本控股管理层全权办理本次增资的相关事宜。本次增资完成后，安信基金管理有限责任公司注册资本将由 35,000 万元增加到 50,625 万元，五矿资本控股出资比例由38.72%增加到39.84%。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 二、审议通过《关于下属公司五矿证券有限公司出资2亿元设立 私募投资基金子公司的议案》； 同意控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）以自有资金人民币2亿元在深圳设立全资私募投资基金子公司“五矿证券股权投资基金管理有限公司”，开展募集设立并管理私募基金进行股权投资业务，并提请公司董事会授权五矿证券管理层全权办理新设私募投资基金子公司的相关事宜。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 上述两项投资事项具体内容详见公司2017年9月9日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司对外投资公告》（临2017-093）。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2017年9月9日