证券代码:
002582 证券简称:
好想你 公告编号:2017-061
债券代码:112204 债券简称:14好想债
好想你枣业股份有限公司
2017年第一次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、 会议召开和出席情况
1、好想你枣业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大
会于2017年9月8日下午14:30在新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好
想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,公司董事、监事、董事
会秘书出席本次会议,公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你枣业股份有限公司章程》的有关规定。
3、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东13人,代表股份
264,867,320股,占
上市公司总股份的51.3623%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份264,866,820股,占上市公司总股份的51.3622%。通过网络投票的股东1人,代表股份500股,占上市公司总股份的0.0001%。
4、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份
18,745,598股,占上市公司总股份的3.6351%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份18,745,098股,占上市公司总股份的3.6350%。通过网络投票的股东1人,代表股份500股,占上市公司总股份的0.0001%。
二、 提案审议和表决情况
议案一 《关于拟变更公司名称的议案》
总表决情况:同意 264,866,820股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9998%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决情况:同意18,745,098股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案二 《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况:同意 264,866,820股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9998%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决情况:同意18,745,098股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案三 《关于修订
部分条款的议案》
总表决情况:同意 264,866,820股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9998%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决情况:同意18,745,098股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案四 《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况:同意 264,866,820股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9998%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决情况:同意18,745,098股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案五 《关于提名陈果为第三届董事会董事候选人的议案》
总表决情况:同意 264,866,820股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9998%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决情况:同意18,745,098股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案六 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联
交易的议案》
总表决情况:回避表决174,805,326股。除回避表决股数外,同意
90,061,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决情况:同意18,745,098股,占出席会议中小股东所持股份的99.9973%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0027%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所
2、律师姓名:张树才、胡中阳
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出 席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
法律意见书全文详见2017年9月9日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。
四、 备查文件
1、《好想你枣业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》;
2、《河南金通源律师事务所关于好想你枣业股份有限公司2017年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
2017年9月9日