证券代码： 002137 证券简称： 麦达数字 公告编号： 2017-073 深圳市麦达数字股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”、“上市公司”或“公司”） 第五届董事会第四次会议通知于 2017 年 9 月 1 日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于 2017 年 9 月 8 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。 会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《 关于开展远期外汇交易业务的议案》 根据业务需要，为保证经营利润，降低汇率波动产生的市场风险，公司及子公司计 划根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时开展合计不超过 3000 万美元的远期结售 汇套期保值业务。 本议案自董事会审议通过之日起壹年有效。 公司董事会同意此项议案，并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要 负责签署或授权他人签署相关协议及其文件。具体详见公司在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 同期披露的《 关于开展远期外汇交易业务的 公告》，公告编号： 2017-075。 独立董事就该事项发表的独立意见详见 2017 年 9 月 9 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。 表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 2、审议通过《 关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员变动，在综合考虑各董事的专业及擅长领域后，现将公司第五 届董事会战略委员会委员进行调整，调整后委员名单为： Xuan Richard Gu 先生、宋思 勤先生、曹军波先生、乔昕先生和高礼强先生，其中 Xuan Richard Gu 先生仍为主任委 员（召集人）。上述委员任期至本届董事会期满之日止。 表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 三、备查文件 公司第五届董事会第四次会议决议。 深圳市麦达数字股份有限公司 董事会 二○一七年九月九日