证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-060 福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第八次会议于2017年9月8日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2017年9月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人（发出表决票7张），实际参加会议董事7人（收回有效表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 1.审议通过《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的议案》。根据法律、法规的规定，本公司的控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）系本公司的关联方。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事；本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理；上述三人为关联董事。本次会议在上述三位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余四位无关联关系董事对该议案进行了表决。 表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。 《福建三钢闽光股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》全文内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。 表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对该议案 发表了同意的独立意见。 《福建三钢闽光股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董事会 2017年9月8日