证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2017-050 上海新南洋股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十次会议于2017年9月8日上午9点15分在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。公司于2017年9月1日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事11人，实际参加表决的董事11人，委托的董事0人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求，会议合法有效。会议审议通过以下议案并决议如下： 一、审议通过公司《关于变更公司注册地址及修订相应公司章程条款的议案》。 会议同意公司将原先注册地址为“上海番禺路667号6楼”变更注册地址为“上 海市淮海西路55号申通信息广场11楼C座”。并同意对涉及《公司章程》第五条相 关“公司住所”条款内容进行修订，并授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。 表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司章程修订案》。 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号2017-051）。 本议案须经公司2017年第二次临时股东大会审议批准后实施。 表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法暨2017年度总部高管人 员绩效考核方案及2017年度各事业部经营目标及考核方案》。 会议同意2017年按照拟定的考核办法和方案进行考核，鼓励各事业部快速发展。 未来考核目标以三年为一周期滚动递增。董事会要进一步研究股权激励等多种措施，使公司的激励制度更加符合教育培训行业的特点，满足公司快速发展的战略需要。 表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过《关于发放非公开发行股份特别奖励的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法、》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘玉文、吴竹平、林涛、朱敏骏、朱凯泳、徐金辉、苏文骏、刘凤委、陈伟志、喻军、万建华为第九届董事会董事候选人，其中刘凤委、陈伟志、喻军、万建华为独立董事候选人。董事及独立董事候选人简历参见附件。 关于上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司独立董事对上述董事人选均表示同意。 公司对连续担任第七届、第八届董事会独立董事的陆辉先生为公司所做的贡献表示诚挚的感谢。对罗会云董事对公司的支持表示感谢。 按照有关规定，独立董事候选人的任职资格需报中国证监会、上海证券交易所审核，经审核无异议的，才能作为独立董事人选提交公司2017年第二次临时股东大会选举。 本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。 六、审议通过《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》 为充分利用公司短期闲置资金，提高资金使用效率，会议同意授权公司新增使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金，购买低风险银行保本短期理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。 本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意11票；反对 0 票；弃权 0 票。 七、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司关于召开 2017年第二次股东大会的通知》（公告编号：临 2017－053）。 附件：董事候选人（含独立董事候选人）简历 以上事项，特此公告。 上海新南洋股份有限公司 董事会 2017年9月8日 附件：董事候选人（含独立董事候选人）简历 注：前7名候选人为非独立董事候选人简历，后4名候选人为独立董事候选人简历。 刘玉文：男，生于1963年4月，博士。历任宝钢股份钢管分公司经理、宝钢钢管事 业部副总经理，鲁宝钢管公司、烟宝钢管公司、宝通钢铁公司董事长。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司及上海交大企业管理中心董事兼总裁、公司第八届董事会董事长。 吴竹平 男，生于1968年10月，中欧国际工商学院EMBA。历任上海交通大学产 业集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁，上海新南洋股份有限公司常务副总经理。现任上海新南洋股份有限公司第八届董事会董事兼总经理。 林涛 男，出生于1971年2月，硕士研究生学历，民革成员。历任上海交大昂立外 语培训中心主任, 上海市昂立学院执行院长, 上海交大昂立科技有限公司（现已更名 为上海昂立教育科技有限公司）董事兼副总经理。现任上海昂立教育科技有限公司总经理，公司第八届董事会董事兼副总经理、K12教育事业部总经理。 朱敏骏男 生于1966年9月，硕士，副教授。历任上海交通大学房地产处处长、校 长助理、本公司总经理。现任上海交大昂立股份有限公司董事兼总裁，公司第八届董事会董事。 朱凯泳，男，1973年9月出生，MBA（硕士学历），经济师。历任公司投资部副经理， 证券事务代表，董秘办副主任，行政部副经理、行政部经理，董事会秘书，上海交大产业投资管理（集团）有限公司及上海交大企业管理中心董事会秘书、副总裁。现任公司第八届董事会董事兼副总经理、资管投资事业部总经理。 徐金辉 女，生于1979年5月，MPACC会计硕士, 会计师。历任上海交大产业投资 管理（集团）有限公司财务、审计。现任上海交大产业投资管理（集团）有限公司监审部经理兼总裁办主任。 苏文骏 男，生于1978年6月,美国斯坦福大学硕士。历任美国MarakonAssociates 管理咨询公司顾问，英孚教育中国区总经理。现任香港环球轮船代理有限公司董事，香港环球教育集团有限公司总裁、上海起然教育管理咨询有限公司董事长兼总经理，公司第八届董事会董事。 刘凤委，男，生于1975年1月，博士研究生学历，副教授职称，具有CPA资格证书。 历任西南财经大学教务处教师。现任上海国家会计学院教师，公司第八届董事会独立董事。 陈伟志 男，生于1964年6月，长江商学院EMBA。现任上海新纪元实业发展有限 公司董事长、上海新纪元教育管理有限公司董事长、浙江平阳新纪元学校董事长，公司第八届董事会独立董事。 喻军 女，出生于1972年5月，法律硕士，中共党员。历任上海宝淳律师事务所、 上海华翔律师事务所律师、上海文勋律师事务所合伙人律师。现任远闻（上海）律师事务所合伙人律师，公司第八届董事会独立董事。 万建华 男，汉族，1956年1月，博士研究生。先后担任中国人民银行资金管理司宏 观分析处处长；招商银行总行副行长兼上海市分行行长、常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联股份有限公司总裁；上海国际集团总裁；国泰君安证券股份有限公司董事长；证通股份有限公司董事长等职务。现任上海市互联网金融行业协会会长，同时担任上海银行股份有限公司（601229）独立董事、国美金融科技有限公司(00628)独立非执行董事、珠海华润银行股份有限公司独立董事、长城基金有限公司独立董事、通联支付网络服务股份有限公司董事。