证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-057 深圳市共进电子股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月5日以电 子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2017年9月8日上午 9:00 在公司 会议室以通讯方式召开第二届董事会第四十次会议，本次会议应到董事 10 名， 实到董事 10 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下： 1.审议通过《 公司董事会换届选举董事候选人》 的议案； 逐项表决结果如下: 候选人 同意 反对 弃权 回避表决 汪大维 9 0 0 汪大维回避表决 唐佛南 9 0 0 唐佛南回避表决 胡祖敏 9 0 0 胡祖敏回避表决 董事候选人 王志波 9 0 0 王志波回避表决 贺依朦 9 0 0 贺依朦回避表决 王燕鸣 9 0 0 王燕鸣回避表决 独立董事候选 夏树涛 9 0 0 夏树涛回避表决 人 袁广达 9 0 0 袁广达回避表决 丁涛 10 0 0 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过关于修订《公司章程》的议案 首先，因公司实施完成了2016年度利润分配方案，资本公积转增股本后， 总股本由35588.856万股变更为78295.4832万股，注册资本由35588.856万元 变更为78295.4832万元。其次，公司董事会成员总人数由11人调整为9人。为 此，将对《公司章程》中的相应条款进行变更。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权； 本议案尚需提交股东大会审议。修订后的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2017年9月）》于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。3、审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案 公司董事会成员总人数由11人调整为9人。为此，将对《董事会议事规 则》中的相应条款进行变更。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权； 本议案尚需提交股东大会审议。修订后的《深圳市共进电子股份有限公 司董事会议事规则（2017年9月）》于同日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 4、审议通过关于《公司拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案 鉴于公司原激励对象张国际、邓永坚等47人出现因个人原因离职、唐庆 因病身故等情形，根据《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟将前述48人共计113.784万股已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权； 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的公告》（公告编号：临2017-059）。 5、关于审议《召开公司2017年第二次临时股东大会》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权； 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2017年 9月8日 附：董事会候选人简历 董事会候选人简历 汪大维：男，1944年出生，本科学历。曾任深圳市南山开发公司赤湾石油基 地副总经理，同维电子副总经理、董事长，共进有限副总经理、常务副总经理、董事长；现任公司董事长、法定代表人。 唐佛南：男，1945年出生，本科学历。曾任第六届全国人大代表，湘潭无线 电厂厂长，湖南省电子研究所所长，美国孙氏电子（蛇口）公司总经理，同维电子总经理，共进有限总经理；现任公司董事、总经理。 胡祖敏：男，1970年出生，本科学历、高级工程师。曾任共进有限中试部经 理、产品总监、DSL事业部总经理、公司副总经理、副董事长；现任公司副董事 长、副总经理。 王志波：男，1971年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任索尔思光电 有限公司运营总监，优博创科技有限公司常务副总裁，共进有限光通事业部总经理、副总经理；现任公司董事、副总经理。 贺依朦：女，1973 年出生，硕士研究生学历。曾任同维电子总经办副经理、 法务公关部经理，共进有限总经办副经理、法务公关部经理、董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书。 王燕鸣，男，1957年出生，博士研究生,曾执教于北京大学、中山大学，曾 担任风华高能、高澜节能独立董事，现任中山大学岭南学院金融学教授，共进股份独立董事。 夏树涛，男，1972年出生，博士研究生，曾执教于南京大学，曾先后就职于 天津英特耐特公司、深圳赛克公司，现任清华大学深圳研究生院教授、博士生导师，共进股份独立董事。专业领域为信息论编码、网络和机器学习等。 袁广达，男，1961年出生，硕士研究生，曾任职于南京气象学院，期间历任 助理会计师、审计师、主任审计师、会计学副教授，现任南京信息工程大学教授，主要方向为大学会计学教学与研究 丁涛，男，1979年出生，法学硕士毕业，研究生学历。曾就职于上海国家会 计学院及美国凯寿律师事务所上海代表处法律顾问等职务；现任洲际酒店集团大中华区法律顾问。