证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-100 重庆再升科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年9月8日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于2017年 9月4日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事9人（发出有效表决票9张），实到9人（收到有效表决票9张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于注销子子公司常州和益过滤材料有限公司的议案》； 公司全资子公司重庆再升净化设备有限公司2016年初投资设立常州和益过滤材 料有限公司（以下简称“常州和益”），目前设立时的任务和目标已达到，有效地消除了竞争，根据公司经营管理的需要，为简化管理流程，决定注销常州和益。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、通过《关于投资深圳中纺滤材科技有限公司的议案》； 详细内容请见2017年9月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、通过《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》； 详细内容请见2017年9月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司独立董事已对本议案发表独立意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董事会 2017年9月11日