证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2017-008 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 成都爱乐达航空制造股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2017年9 月5日以邮件形式通知全体董事，会议于2017年9月8日下午14：00在公司会 议室召开。会议以现场方式召开，本次会议由董事长范庆新先生召集并主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程（草案）》（以下简称“公司章程”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1443号文）的核准，深圳证券交易所《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]523 号文）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票1,725万股，并于2017年8月22日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 5,170 万股增加至 6,895万股，公司的注册资本由5,170万元增加至6,895万元。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于变更公司注册类型的议案》； 公司首次公开发行的1,725万股人民币普通股股票已于2017年8月22日在深圳证券交易所创业板上市交易，董事会经审议同意变更公司类型，由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，最终以工商部门核准备案登记的内容为准。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于启用 作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》； 为完善公司法人治理结构，公司已根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，制订了于公司股票发行上市后适用的《公司章程（草案）》，该草案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并于2016年年度股东大会进行了经营范围的修改。 董事会经审议同意启用《公司章程》（草案）作为正式章程，并修改部分条款以及办理工商登记变更。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公司于 2016 年1月11日召开的2016年第一次临时股东大会，已授权董事会 办理本次发行并上市有关具体事宜，包括但不限于：本次发行并上市完成后根据中国证监会批准的发行额度及股票发行的实际结果,变更公司注册资本、变更公司注册类型、修改公司章程相应条款，办理工商变更登记事宜，授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。因此本次会议《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司注册类型的议案》和《关于启用 作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》无须再提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站――巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年第一次临时股东大会决议》、《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程修订前后对比表》的相关公告。 4、审议通过《关于确定募集资金专户并授权总经理签订募集资金监管协议的议案》； 董事会经审议同意公司在中国民生银行股份有限公司郫县支行、成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行以及中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司总经理冉光文与上述银行及保荐机构广发证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站――巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金监管协议公告》。 5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2017CDA20584）。经审核，公司截至2017年8月25日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币15,158.69万元。 董事会经审议同意公司使用募集资金置换截至2017年8月25日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币15,158.69万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站――巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。 6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用部分闲置资金增加公司收益，董事会经审议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1.8亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权总经理冉光文先生在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站――巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 7、审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 董事会经审议同意公司于2017年9月27日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件： 1.第一届董事会第十五次会议决议； 2.《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》； 3．独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见； 4．会计师事务所《募集资金置换专项审核报告》； 5．保荐机构《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》； 6.保荐机构《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见》。 特此公告。 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 2017年9月11日