证券代码：834028 证券简称：品胜股份 主办券商：安信证券 广东品胜电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月7日 2、会议召开地点：深圳市龙岗区横岗镇六约牛始埔村金塘工业 区勤富一街9号公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：赵武 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共33人， 持有表决权的股份146,686,200股，占公司股份总数的99.18%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年半年度报告的议案》 1、议案内容 详见《品胜股份：2017年半年度报告》（财务数据未经审计）。 2、议案表决结果： 同意股数146,686,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于2017年半年度利润分配预案的议案》 1、议案内容 结合公司现有经营状况及可持续发展的需要，兼顾股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟实施2017年半年度利润分配。 根据《品胜股份：2017年半年度报告》（财务数据未经审计），截 止2017年6月30日，公司累计未分配利润为195,579,593.93元， 其中母公司累计未分配利润为175,314,915.46元。 公司2017年半年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登 记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红 利5元人民币（含税），拟分派现金红利73,950,000.00元。 本次利润分配后，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。 上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。 公司股东大会审议通过本次利润分配预案后，公司董事会将在股东大会做出决议后两个月内完成权益分派事项。 2、议案表决结果： 同意股数146,686,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 1、议案内容 为进一步推动公司财务审计工作，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。公司决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格。 2、议案表决结果： 同意股数146,686,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1、议案内容 为配合公司业务发展及长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票简称：品胜股份，股票代码：834028）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2、议案表决结果： 同意股数146,686,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》 1、议案内容 为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜。 2、议案表决结果： 同意股数146,686,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《广东品胜电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议 决议》。 广东品胜电子股份有限公司 董事会 2017年9月11日