公告编号：2017-042 证券代码：870846 证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券 深圳市美兆环境股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月5日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年9月8日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司现有董事5人实 际出席会议并表决的董事4人，会议由公司董事长周子文先生主持， 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议 的董事共1人。 缺席董事的姓名为郭乃平，缺席原因为：因个人事务及时间关系， 公告编号：2017-042 无法参加本次会议。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于提名张博女士为第一届董事会董事候选人 的议案》 1、议案内容 公司董事郭乃平先生因个人原因，向公司申请辞去技术总工及董事职务。现董事会拟提名张博女士为第一届董事会董事候选人。任期自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》 1、 议案内容 鉴于以上议案需提交股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2017年9月26日上午10：00在公司会议室召开2017年第五次临时股东大会。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-042 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议文件》 特此公告。 深圳市美兆环境股份有限公司 董事会 2017年9月11日