公告编号：2017-025 证券代码：839936 证券简称：住总股份 主办券商：安信证券 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月7日 2、会议召开地点：北京市顺义区李天路17号院三层会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：冯晓科先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份64,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于修改 的议案》 公告编号：2017-025 1、议案内容： 根据国资委对于国有企业党组织参与企业重大事项的要求，对公司章程进行了修改。议案内容详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司章程修正公告》（公告编号：2017-018）。 2、议案表决结果： 同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案无回避表决情况。 （二）审议通过《关于补充确认2017年关联交易的议案》 1、议案内容： 详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司补充确认2017年关联交易的公告》（公告编号：2017-021）。 2、议案表决结果： 同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2017-025 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案无回避表决情况。 三、律师见证情况 无 四、备查文件 (一)《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司2017年第二 次临时股东大会决议》。 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 董事会 2017年9月11日