公告编号：2017-018 证券代码：430059 证券简称：中海纪元 主办券商：国泰君安 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月11日 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦 四层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长柳进军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和主持均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规 公告编号：2017-018 定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份51,576,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司转让中关村创新研修学院100%股权的议案》 1.议案内容 根据安华信鸿天评报字[2017]第004号资产评估报告，中关村创 新研修学院整体评估价值为491.26万元；此评估报告已取得海淀区 国资委《关于中关村创新研修学院资产评估报告结果备案的批复》（海国资发【2017】104号）。 根据海淀区国资委《关于同意中海投资下属中海纪元公司转让研修学院全部资产的批复》（海国资发【2017】146号），同意以491.26万元的价格、将中关村创新研修学院100%股权转让给北京中海双创教育科技有限公司。 2.议案表决结果： 同意股数51,576,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司全体股东均为关联方，因此本议案仍由全体股东进行表决。 公告编号：2017-018 三、备查文件目录 （一）北京中海纪元数字技术发展股份有限公司2017年第一次临时 股东大会决议； （二）北京中海纪元数字技术发展股份有限公司2017年第一次临时 股东大会会议记录。 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 董事会 2017年9月11日