证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-110 克明面业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2017年09月11日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2017年09月05日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事7人，其中独立董事李庆龙先生、独立董事孟素荷女士因出差在外无法出席本次会议，均书面委托独立董事舒畅女士出席会议并投票。公司全体监事和部分高管列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 内容：因激励对象周犀利已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司拟注销周犀利已获授但未解锁的限制性股票3.6万股。另有，因股权激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟注销首次授予部分所涉及的16名激励对象第三个行权期已获授 的未满足行权条件的 72.6 万份股票期权，回购注销首次授予部分所涉及的 37 名激励对象已获授的未满足解锁条件的136.2万股限制性股票；拟注销预留授予 部分所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的11.25万 份股票期权，回购注销预留授予部分所涉及的21名激励对象已获授的未满足解 锁条件的23.1225万股限制性股票。 具体内容详见2017年09月12披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）《关于修订公司章程的议案》 内容：2017年9月11日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于部分原激励对象不再符合激励条件及2016年公司业绩未达股权激励行权（解锁）条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司决定回购股权激励对象所持已获授但未行权的股票期权838,500份，回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,629,225股，由此公司总股本将从335,185,748股减至333,556,523股。 《公司章程》修订内容如下： 序号 修订前条文 修订后条文 1第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币 33518.5748万元。 33355.6523万元。 第十九条公司现有股份总数为第十九条公司现有股份总数为 2 33518.5748万股，股本结构为： 33355.6523万股，股本结构为：普通股 普通股33518.5748万股。 33355.6523万股。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 克明面业股份有限公司董事会 2017年09月12日