公告编号：2017-025 证券代码：837432 证券简称：唐彩股份 主办券商：东吴证券 江苏唐彩油墨科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月11日 2.会议召开地点：公司会议室(徐州经济技术开发区桃山路南12-3号) 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孟召杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人， 持有表决权的股份10,580,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-025 (一)审议通过《关于2017年半年度利润分配预案的议案》 1.议案内容 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《2017 年半年度利润分配预案的议案的公告》 （公告编号：2017-019）。 2.议案表决结果： 同意股数10,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于补充确认 2017年关联方资金拆借的议案》 1.议案内容 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《关于补充确认 2017 年关联方资金拆借的公 告》（公告编号：2017-023）。 2.议案表决结果： 同意股数 413,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 张静媛、张欣、张静茹系姐妹关系，张静媛、孟召杰系夫妻关系， 公告编号：2017-025 故关联股东孟召杰、张静媛、张欣、张静茹对本议案回避表决，其合计持有10,166,668股股份不计入本次股东大会有表决权股份总数。(三)审议通过《关于补充确认2017年非关联方向公司借款的议案》1.议案内容 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《关于补充确认2017年非关联方向公司借款的 公告》（公告编号：2017-024）。 2.议案表决结果： 同意股数10,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《江苏唐彩油墨科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》 江苏唐彩油墨科技股份有限公司 董事会 2017年9月11日