证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-079 清源科技（厦门）股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 设立的公司名称及投资金额： 1. 兰州新区中阳新能源有限公司，注册资本人民币2,000万元； 2. 晋江旭阳新能源有限公司，注册资本人民币600万元； 3. 西安清源华西能源有限公司，注册资本人民币5,000万元； 4. 永安清阳新能源有限公司，注册资本人民币2,000万元； 5. 禹州清阳新能源有限公司，注册资本人民币1,000万元； 6. 上海清源累土能源有限公司，注册资本人民币8,000万元； 7. 沧州闽阳新能源有限公司，注册资本人民币2,000万元； 8. ClenergyGlobalProjectsGmbH，注册资本：25,000欧元； 9. 漳州卓源新能源开发有限公司，注册资本人民币1,000万元； 10.莆田市荔城区科源新能源有限公司，注册资本人民币100万元； 11.建宁卫阳新能源有限公司，注册资本人民币2,000万元。 特别风险提示: 本事项为设立新公司，新公司设立后，相关投资项目、 收益存在不确定性，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。 一、对外投资概述 （一）清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“清源股份”）于2017年9月11日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。 （二）根据公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项无需提交股东大会审议批准。 （三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。 二、投资设立公司的基本情况 (一) 兰州新区中阳新能源有限公司 1. 注册资本：人民币2,000万元 2. 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区中川镇平岘村一社 3. 经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及 零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施 工服务 4. 出资比例：清源股份出资2,000万元人民币，持有其100%股权 (二) 晋江旭阳新能源有限公司 1. 注册资本：人民币600万元 2. 注册地址：福建省泉州市晋江市东石镇肖下村安东工业园区金山路 31号 3. 经营范围：太阳能发电及电力销售服务；光伏设备及元器件的销售； 软件开发。 4. 出资比例：清源股份出资600万元人民币，持有其100%股权 (三) 西安清源华西能源有限公司 1. 注册资本：人民币5,000万元 2. 注册地址：陕西省西安市高新区高新三路8号西高智能大厦1幢1 单元10501室 3. 经营范围：光伏、风力、太阳能电站工程、发电工程的设计、施工、 技术服务；新能源技术的技术咨询服务；燃气发电系统的开发、建 设、运营及维护 4. 出资比例：清源股份出资3,000万元人民币，持有其60%股权；西 安秦铭新能源有限公司出资2,000万元人民币，持有其40%股权 (四) 永安清阳新能源有限公司 1. 注册资本：人民币2,000万元 2. 注册地址：福建省三明市永安市燕江南路1399号B栋403室 3. 经营范围：太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销 售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务；电 力销售 4. 出资比例：清源股份出资2,000万元人民币，持有其100%股权 (五) 禹州清阳新能源有限公司 1. 注册资本：人民币1,000万元 2. 注册地址：禹州市钧台办事处河北陶瓷职业学院路口 3. 经营范围：太阳能电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关 设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、安装、施 工服务 4. 出资比例：清源股份出资1,000万元人民币，持有其100%股权 (六) 上海清源累土能源有限公司 1. 注册资本：人民币8,000万元 2. 注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼 3. 经营范围：从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术服 务、技术咨询，电力建设工程施工，电力设备、电子产品、电子元 器件、机械设备及配件、电线电缆、建筑材料、五金交电的销售， 合同能源管理，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务 4. 出资比例：清源股份出资4,800万元人民币，持有其60%股权；累 土朗誉股权投资（平潭）合伙企业（有限合伙）出资3,200万元人民 币，持有其40%股权 (七) 沧州闽阳新能源有限公司 1. 注册资本：人民币2,000万元 2. 注册地址：河北省沧州市新华区黄河东路南侧小赵庄乡西村4-208 3. 经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及 零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施 工服务 4. 出资比例：清源股份出资2,000万元人民币，持有其100%股权 (八) Clenergy Global Projects GmbH 1. 注册资本：25,000欧元 2. 注册地址：德国 3. 经营范围：太阳能项目的设计、建造、运营和维护、融资和投资； 设备贸易 4. 出资比例：Clenergy International（HK）Limited（全资子公司）出 资25,000欧元，持有其100%股权 (九) 漳州卓源新能源开发有限公司 1. 注册资本：人民币1,000万元 2. 注册地址：福建省漳州市长泰县岩溪镇田头村241号 3. 经营范围：太阳能电站的运营；电力销售；太阳能电站相关设备及 零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施 工服务 4. 出资比例：清源股份出资1,000万元人民币，持有其100%股权 (十) 莆田市荔城区科源新能源有限公司 1. 注册资本：人民币100万元 2. 注册地址：福建省莆田市荔城区黄石镇万好街1089号艺境天下 30 号楼601室 3. 经营范围：太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销 售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务；电 力销售 4. 出资比例：清源股份出资100万元人民币，持有其100%股权 (十一)建宁卫阳新能源有限公司 1. 注册资本：人民币2,000万元 2. 注册地址：福建省三明市建宁县经济开发区翔飞路9号 3. 经营范围：太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销 售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、施工服务；电力销售 4. 出资比例：清源股份出资2,000万元人民币，持有其100%股权 三、对外投资对公司的影响 本次对外投资设立子公司主要用于开展光伏电站项目的开发、投资与建设业务，符合公司的发展规划。 公司目前财务状况稳健，本次对外投资公司将使用自有资金，目前尚未实缴注册资本，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。 四、对外投资的风险分析 本次对外投资设立的新公司，设立后相关投资项目、收益存在不确定性，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 清源科技（厦门）股份有限公司董事会 二�一七年九月十二日