1 证券代码： 002044 证券简称： 美年健康 公告编号： 2017-085 美年大健康产业控股股份有限公司董事会 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第二次临时 股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第三十二次会议，公司定 于 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股 东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开， 公司董事会《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-082）已于 2017 年 8 月 29 日 刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），现就 本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下： 一、本次会议召开基本情况 1． 会议名称： 公司 2017 年第二次临时股东大会。 2． 会议召集人：公司董事会。 3． 本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规 及《公司章程》等规定， 提案内容明确并在法定期限内公告。 4． 会议召开的日期、时间： （ 1）现场会议召开时间： 2017 年 9 月 13 日（星期三）下午 14： 30。 （ 2）网络投票时间： 2017 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 2 简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 13 日上午 9： 30 至 11： 30，下午 13： 00 至 15： 00；通过互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2017 年 9 月 12 日下午 15： 00 至 2017 年 9 月 13 日下午 15： 00 期间的 任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6． 出席对象： （ 1） 2017 年 9 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 （ 2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。 7．现场会议召开地点： 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公 司会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的议案如下： 1、《 关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对 外投资暨关联交易的议案》； 2、《 关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联 交易的议案》。 上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。 【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1、上市公司的董事、监 事、高级管理人员； 2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】 上述议案已经 2017 年 8 月 28 日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3 三、 议案编码 表一：本次股东大会对应“议案编码”一览表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 议案 1《 关于下属子公司与嘉兴信文 淦富股权投资合伙企业（有限合伙） 共同对外投资暨关联交易的议案》 √ 2.00 议案 2《 关于全资子公司与上海健亿 投资中心（有限合伙）共同对外投资 暨关联交易的议案》 √ 四、 参加现场会议股东的登记办法 1．登记时间： 2017 年 9 月 11 日（上午 9： 00―11:00，下午 14:00―16:00）。 2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行 登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账 户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记 （信函或传真方式以 2017 年 9 月 11 日 17:00 前到达本公司为准）。 3．登记地点： 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。 信函登记地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮 编： 200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码： 021-66773220。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程 见附件一。 六、其他事项 1． 本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费 用自理。 2．会议联系方式： 4 咨询机构：证券部； 联系人：刘丽娟； 联系电话： 021-66773289； 传 真： 021-66773220； 联系地址： 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。 3．网络投票系统异常情况的处理方式： 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。 七、备查文件 1、 公司第六届董事会第三十二次会议决议 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二 0 一七年九月十一日 5 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票代码： 362044， 投票简称： 美年投票 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间： 2017 年 9 月 13 日交易时间，即上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 12 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3： 00，结束时间为 2017 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日） 下午 3： 00。 2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 6 附件二：授权委托书 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股 份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示 对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案 √ 非累积投 票提案 1.00 议案 1 《 关于下属子公司与嘉兴信文淦富股 权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投 资暨关联交易的议案》 √ 2.00 议案 2 《 关于全资子公司与上海健亿投资中 心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易 的议案》 √ 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 2017 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。