证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-079 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称公司）于2017年9月11日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，根据会议决议，公司部分董事、监事及高管不再续任，相关情况如下： 一、离任董事、独立董事 1、曹萍女士因任期届满不再担任公司第四届董事会董事，离任后担任公司除董事、监事、 高级管理人员以外的其他职务。 截至本公告日，曹萍女士持有公司股份606,717 股，占公司总股本0.11%，不 存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2017〕9 号）等相关法律、法规的规定。 2、陈树军先生因任期届满不再担任公司第四届董事会董事，继续担任公司董事会秘书及新任副总经理职务。 截至本公告日，陈树军先生未持有公司股份。 3、刘正东先生因任期届满不再担任公司第四届董事会独立董事及相关董事会下设委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。 截至本公告日，刘正东先生未持有公司股份。 二、离任监事 1、徐焕俊先生因任期届满不再担任公司第四届监事会监事，离任后不再担任公司任何职务。 截至本公告日，徐焕俊先生持有公司股份11,486,998股，占公司总股本2.07%，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2017〕9 号）等相关法律、法规的规定。 2、欧阳能先生因任期届满不再担任公司第四届监事会监事，离任后不再担任公司任何职务。 截至本公告日，欧阳能先生持有公司股份9,892,249股，占公司总股本1.78%，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2017〕9 号）等相关法律、法规的规定。 3、孙建先生因任期届满不再担任公司第四届监事会监事，将担任公司总经理助理的职务。 截至本公告日，孙建先生未持有公司股份。 4、杜红宇女士因任期届满不再担任公司第四届监事会监事，离任后担任公司除董事、监事、 高级管理人员以外的其他职务。 截至本公告日，杜红宇女士未持有公司股份。 三、离任高级管理人员 1、因任期届满，何杰先生不再担任公司副总经理，离任后担任公司除董事、监事、 高级管理人员以外的其他职务。 截至本公告日，何杰先生未持有公司股份。 2、因任期届满，曹萍女士不再担任公司总工程师，离任后担任公司除董事、监事、 高级管理人员以外的其他职务。 相关情况请参考“一 、1”之内容。 3、因任期届满，冯兰江先生不再担任公司总经理助理，离任后担任公司除董事、监事、 高级管理人员以外的其他职务。 截至本公告日，冯兰江先生持有公司股份1,000股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2017〕9 号）等相关法律、法规的规定。 4、因任期届满，王霞女士不再担任公司总经理助理，将担任公司第四届监事会监事职务。 截至本公告日，王霞女士持有公司股份75,251股，占公司总股本0.01%，在担任公司监事期间，每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 5、因任期届满，徐国华先生不再担任公司总经理助理，将担任公司第四届监事会监事职务。 截至本公告日，徐国华先生持有公司股份189,843股，占公司总股本0.03%，在担任公司监事期间，每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 公司、董事会及监事会对上述因任期届满离任的董事、独立董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会 二�一七年九月十一日