巴士在线:关于日常关联交易终止的公告
2017-09-11 18:17:55
发布机构:新嘉联
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巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路 36 号 314100?Tel: +86 573 84252627?Fax: +86 573 84252318?http: //www.busonline.com
证券代码: 002188 证券简称:巴士在线 公告编号: 2017-49
巴士在线股份有限公司
关于日常关联交易终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易终止概述
巴士在线股份有限公司于 2017 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第十六次会
议, 审议通过了《 关于日常关联交易终止的议案》 。
公司于 2016 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关
于日常关联交易的议案》 。 同意公司与中麦移动网络有限公司( 原中麦通信网络
有限公司,以下简称“中麦移动” )签订采购协议, 中麦移动向公司购买“青少
年运动型智能手表( A1 款和 A2 款)、套装蓝牙耳机,以及外围配件”,本合同
项下金额总计不超过人民币 4,000 万元。 在日常关联交易履约过程中,因中麦移
动产业发展战略的调整,已不具备履行原协议的条件,经双方协商, 同意终止原
协议并签订《青少年智能手表购销终止协议》。
二、 关联交易进展情况
1、 已履行情况:
截至 2017 年 9 月 6 日, 中麦移动已向公司下单 50,000 套,订单金额为
29,650,000 元。 经中麦移动通知交付,公司已交付订单 7,822 套, 确认货款为
4,657,736 元。
2、未履行情况:
中麦移动尚有 42,178 套产品未通知公司交付,未履行向公司的采购,项下
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未完成金额为 24,992,264 元。
三、 董事会采取的措施
经双方协商同意,由于中麦移动未能完全履行所释放的订单,同意给予公司
必要的补偿金和适当的违约金,以弥补未能完全履约采购总数(额)给公司在项
目开发投入上带来的经济损失。具体赔偿计算如下:
1、 截止目前, 中麦移动已累计向公司支付预付款项 14,825,000 元;
2、公司在项目研发、试制、测试和试验、开模、量产分选设备投入、材料
和半成品采购等方面,投入合计(含税): 8,682,774.06 元;
3、公司已向中麦移动销售 7,822 套智能手表(含蓝牙耳机及外围配件),货
款合计(含税): 4,657,736 元。 扣除此款项后,中麦移动应支付的补偿金为:
4,025,038.06 元。
4、中麦移动另行赔付公司的违约金为: 1,000,000 元;
5、以上金额从中麦移动的预付款中扣除,公司应归还剩余预付款
5,142,225.94元。此款项在协议签订生效后的7个工作日完成支付。
四、 协议终止对本公司的影响
终止该协议对公司生产经营不构成重大影响。因该协议未执行完毕,中麦移
动对尚未完成的采购订单进行相应的赔付,因此不会对公司造成直接的经济损失。
五、 独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可
经查看相关资料,与公司相关人员进行必要沟通,本着认真、负责的态度,
基于独立、审慎、客观的立场,我们认为:本次终止日常关联交易是因交易对方
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产业发展战略的调整等客观因素的影响,经各方友好协商一致同意终止本次日常
关联交易事宜,有利于保护上市公司和广大投资者利益,符合《公司法》《证券
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意将《关于日常关联
交易终止的议案》提交第四届董事会第十六次会议审议,关联董事应按规定予以
回避表决。
2、独立董事独立意见
(1)本次关联交易终止事项在提交公司董事会审议前,已经独立董事事前认
可。
(2)公司本次终止的关联交易是公司日常经营相关的关联交易,遵循公平、
公正、公开的原则,有利于开展公司正常的经营活动,符合公司及股东的利益。
本次关联交易终止不会对公司产生较大影响,公司已采取相关措施,进行合理补
偿。
(3)本次关联交易的终止决策及表决程序合法:公司董事会在审议议案时,
关联董事回避了表决,关联交易的终止决策及表决程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股
东利益的情形。
六、备查文件
1、 第四届董事会第十六次会议决议。
2、 独立董事关于日常关联交易终止的事前认可和独立意见。
3、《 青少年智能手表购销终止协议》。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二�一七年九月十二日