证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-076 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次 临时股东大会通知于2017年8月22日以公告形式发出，增加临时提案后的补充 通知于2017年8月30日以公告形式发出。公司于2017年9月11日下午13:30 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方 式召开2017年第三次临时股东大会。其中，现场会议召开时间为2017年9月 11日（星期一）下午13:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2017年9月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年9月10日下午15:00至 2017年9月11日下午15:00 期间的任意时间。 本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人12名，代表股份216,389,334股，占公司股份总数的38.95%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份216,389,334股，占公司股份总数的38.95%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。 出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。 本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 以累积投票制的方式选举季伟先生、季维东先生、冯明飞先生、刘军先生、许坤明先生、曹小建先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下： 1.1选举季伟先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 1.2选举季维东先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 1.3选举冯明飞先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 1.4选举刘军先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 1.5选举许坤明先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 1.6选举曹小建先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 以累积投票制的方式选举朱红超先生、侯江涛先生、方少华先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下： 2.1选举朱红超先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 2.2选举侯江涛先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 2.3选举方少华先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》； 以累积投票制的方式选举王霞女士、徐国华先生、钱中伟先生为公司第四届监事会非职工监事，具体表决情况如下： 3.1选举王霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 3.2选举徐国华先生为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 3.3选举钱中伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。 其中中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上, 大会通过了本议案。 四、审议通过《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》； 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 五、逐项审议通过《关于公司非公开发行创新创业公司债券方案的议案》； 5.1发行规模 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 5.2发行对象及向公司股东配售的安排 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 5.3债券期限及品种 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 5.4债券利率及付息方式 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 5.5增信措施 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 5.6发行方式 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 5.7募集资金用途 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 5.8偿债保障措施 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 5.9承销方式 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 5.10债券的挂牌转让 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 5.11决议的有效期 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行创新创业公司债券具体事宜的议案》； 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 七、审议通过《关于修订 的议案》； 表决情况：同意216,389,334股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。 其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上, 大会通过了本议案。 三、律师出具的法律意见书 北京市海润律师事务所指派王澍颖、王亭亭律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集程序、临时提案程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。 四、备查文件 1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》； 2、《北京市海润律师事务所关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会 二�一七年九月十一日