证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-077 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第一次会议通知于2017年8月31日以电子邮件或电话方式发出。 2017年9月11日下午15:30在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应到董事9人，实到董事9人，经全体董事推举，会议由季伟先生主 持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。 会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》； 公司董事会同意选举季伟先生为公司第四届董事会董事长；选举季维东先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。（简历见附件） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，各专门委员会委员与第四届董事会任期一致。经选举各专门委员会委员如下（简历见附件）： 1、审计委员会：委员为朱红超先生、方少华先生、季维东先生，其中朱红超先生为主任委员（会议召集人）； 2、提名委员会：委员为侯江涛先生、方少华先生、季伟先生，其中侯江涛先生为主任委员（会议召集人）； 3、薪酬与考核委员会：委员为方少华先生、季伟先生、朱红超先生，其中方少华先生为主任委员（会议召集人）； 4、战略委员会：委员为季伟先生、季维东先生、侯江涛先生，其中季伟先生为主任委员（会议召集人）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 公司董事会同意聘任季伟先生为公司总经理；聘任季维东先生、金振明先生、刘军先生为公司副总经理；聘任陈树军先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任冯明飞先生为公司总工程师；聘任达云飞先生为公司财务总监；聘任赵蓉女士、钱金林先生、孙建先生为公司总经理助理。（简历见附件） 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》； 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核，截止2017年8月16日以自筹资金预先投入的金额为5,651.33万元。本次置换不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会 二�一七年九月十一日 附件： 季伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，大专文化， 高级经济师。历任南通皮件厂销售员，唐闸五金综合商店总经理，如皋通用机械厂副总经理（主要承包人之一），江苏金通灵风机有限公司销售中心总经理，江苏金通灵风机有限公司董事长兼总经理。2008年6月起任公司董事长兼总经理。 季伟持有公司股份96,670,800股，为公司控股股东和实际控制人，与公司董事、副总经理季维东系兄弟关系，且为一致行动人，与公司总经理助理赵蓉系弟媳关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 季维东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，大专文化， 历任南通港务局行政卫生处员工，唐闸五金综合商店副总经理，如皋通用机械厂总经理助理，南通通灵电机厂生产部副经理、销售公司总经理助理，江苏金通灵风机有限公司董事、总经理助理兼供管部部长。2008年6月起任公司董事，现兼任公司副总经理。 季维东持有公司股份96,626,100股，为公司控股股东和实际控制人，与公司 董事、总经理季伟系兄弟关系，且为一致行动人，与公司总经理助理赵蓉系夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 朱红超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年6月出生，大专学历， 注册会计师,注册税务师,注册资产评估师。历任江苏炜赋集团纺织品实业公司财务部会计，江苏中瑞华会计师事务所审计部主任、评估部主任，南通宏瑞联合会计师事务所审计部主任，紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，通富微电子股份有限公司财务总监。2014年9月起任公司独立董事。 朱红超未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 侯江涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，汉族，上海财 经大学经济学学士，香港中文大学高级会计专业硕士，历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理等，现任总裁助理兼市场总监。2017年9月起任公司独立董事。 侯江涛未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 方少华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，武汉大 学工商管理硕士，国际注册高级金融分析师(CFA)。历任全球四大会计师事务所安永(上海)咨询经理,德勤(上海)资深经理,海通开元投资副总裁等，现任中孚和泰资产管理(上海)有限公司董事总经理，锐奇控股股份有限公司、上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事。2014年9月起任公司独立董事。 方少华未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 金振明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，大专学历。 历任通灵电机厂风机分厂厂长,南通金通灵空调风机厂长，江苏金通灵公司驻宝钢办主任、销售副总，公司国际贸易公司总经理，现任公司副总经理。 金振明持有公司股份250股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 刘军，男，中国国籍，无永久境外居住权，1981年12月出生，本科学历。 历任公司工程师，研究所副所长，压缩机制造中心副总经理。2014年9月任公 司董事。2017年9月起任公司董事兼副总经理。 刘军未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 陈树军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，大专学历。 1990.2―2007.4就职于南通远洋毛纺织有限公司，任出纳、材料、总账会计，2007 年5月就职于公司，任财务科长兼总账会计、财务部部长助理、财务部副部长、 董事会秘书、第三届董事会董事，2017年9月起任公司副总经理兼董事会秘书。 陈树军未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 冯明飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，本科学历。 1997年7月起先后任成都电力机械厂工程师、主任工程师。2011年9月任公司 董事，副总工程师，2017年9月起任公司董事兼总工程师。 冯明飞持有公司股份238,126股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 达云飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生 ，本科学历， 经济师（金融）、高级会计师。历任南通宝钢新日制钢有限公司出纳、材料、销售会计，文峰大世界连锁发展股份有限公司子公司财务部经理，金通灵公司审计部部长，现任公司财务总监。 达云飞未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 赵蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，中共党员， 大学本科学历，中国人民大学MBA工商管理研究生结业，政工师，高级经营师。 历任南通市第二人民医院团委书记、办公室副主任、人事科副科长、党办副主任,江苏金通灵风机有限公司董事会秘书、供管部副部长，南通新世利物资贸易有限公司总经理，公司物资管理部部长、人力资源部部长，现任公司总经理助理。 赵蓉持有公司股份600,000股，与公司控股股东、董事、副总经理季维东系 夫妻关系，与公司控股股东、董事、总经理季伟系弟媳关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 钱金林，男，中国国籍，无永久境外居留权，1967年10月出生，大专学历， 经济师,中共党员。历任南通轴承厂车间调度、副主任、主任、销售公司经理、董事兼副总经理;南通中船机械制造有限公司生产采购部部长,总经理助理、副总经理,常务副总经理，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司供管部部长助理,副部长，金通灵环保设备公司副总经理、总经理，江苏金通灵公司生产部部长，压缩机制造中心总经理，现任公司总经理助理。 钱金林未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 孙建，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年2月出生，中专学历。 历任南通汽车锻压件厂技术员、厂办主任，公司销售员、鼓风机销售中心总经理、公司第三届监事会监事。2017年9月起任公司总经理助理。 孙建未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。