证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-078 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年8月31日以电子邮件或电话方式发出，2017年9月11日下年16:00在公司七楼会议室以现场方式召开。应到监事5人，实到监事5人，经全体监事推举，会议由王霞女士主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。 会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席、副主席的议案》； 公司监事会同意选举王霞女士为公司第四届监事会主席；选举徐国华先生为公司第四届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。（简历见附件） 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》； 监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会 二○一七年九月十一日 附件： 王霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1968年12月出生，中共党员， 研究生学历，工程师职称。历任南通电机厂党办科员、车间副主任，南通金通灵空调电机分厂副厂长、空调风机分厂厂长、公司企管部部长，公司总经理助理。 2017年9月起任公司监事。 王霞持有公司股份75,251股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 徐国华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年1月出生，大专学历。 历任通灵电机厂产品质量总检员，金通灵空调电机分厂副厂长、厂长，南通金通灵质管部副部长、部长，江苏金通灵制造中心品质处长、生产处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理，公司总经理助理。2017年9月起任公司监事。 徐国华持有公司股份189,843股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。