股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－063 湖南科力远新能源股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2017年9月11日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2017年9月6日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案 同意选举钟发平先生为公司第六届董事会董事长，选举张聚东先生为第六届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 二、关于设立公司第六届董事会下属各专门委员会的议案 鉴于公司第六届董事会已组建成立，同意对公司董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成进行调整。各委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各委员会委员及主任委员人员构成情况如下： 1、战略与投资决策委员会 主任委员：钟发平先生 委员：何红渠先生、张聚东先生 2、审计委员会 主任委员：何红渠先生 委员：蔡艳红女士、刘滨先生 3、提名委员会 主任委员：付于武先生 委员：钟发平先生、蔡艳红女士 4、薪酬激励与考核委员会 主任委员：蔡艳红女士 委员：付于武先生、刘彩云先生 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 三、关于公司第六届董事会聘任总经理的议案 根据《公司章程》规定，经董事长提名，同意聘任张聚东先生为总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了独立意见。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 四、关于公司第六届董事会聘任执行总经理、财务总监、运营总监、战略企划总监的议案 根据《公司章程》规定，经总经理提名，公司同意聘任刘彩云先生为执行总经理兼财务总监，聘任刘一先生为运营总监，聘任张薇女士为战略企划总监。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事就本次聘任执行总经理、财务总监、运营总监、战略企划总监事项发表了独立意见。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 五、关于公司第六届董事会聘任总经理助理的议案 根据《公司章程》规定，经总经理提名，公司同意聘任王彦斌先生、杨铁军先生、陈思女士、谢红雨先生为总经理助理。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事就本次聘任总经理助理事项发表了独立意见。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 六、关于公司第六届董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案 根据《公司章程》规定，经总经理提名，公司同意聘任赵丽萍女士为董事会秘书，聘任张飞女士为证券事务代表。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 七、关于向银行申请综合授信额度的议案 因业务发展需要，公司同意向华夏银行股份有限公司长沙分行 (“银行”， 包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信，如下： 因公司原向华夏银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度10,000万元到期,公司同意继续向该行申请不超过20,000万元的综合授信额度（敞口授信额度16,000万元），由本公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保；本次授信将用于国际证、国内证等贸易融资业务品种，授信期限为一年。实际获得的授信额度在不超过20,000万元以内的，以后续银行批复的授信额度为准。 授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2017年9月11日 简历： 张聚东： 1969年生，硕士研究生学历，高级经济师。1987―1991年就读于昆明 理工大学机械系。1991―1996年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、国家重点工程―广西平果铝业公司的工程建设工作，并获得工程建设突出贡献奖，于1995年破格晋聘为工程师；1996―1997年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；曾任长沙力元新材料股份有限公司办公室主任、供应部部长、企管部部长、总经理秘书、总经理助理、总经理。现任北京交通大学中国高端制造业研究中心专家技术委员会委员，湖南科力远新能源股份有限公司副董事长、总经理，兰州金川科力远电池有限公司董事长，湖南科力远高技术集团有限公司董事，科力远混合动力技术有限公司董事，先进储能材料国家工程研究中心有限公司董事，湘南 Corun Energy 株式会社董事。 刘彩云：1968 年生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任湖南永利化工股份有限 公司董事、总会计师兼董事会秘书，衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理，中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼株洲化工集团诚信有限公司董事，湖南永利化工股份有限公司董事，衡阳中盐天友化工有限公司董事长，株洲南方石英科技有限公司董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司公司董事、执行总经理兼财务总监，科力远混合动力技术有限公司董事，湖南省稀土产业集团有限公司董事，兰州金川科力远电池有限公司董事，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事，香港科力远能源科技有限公司董事，科力美汽车动力电池有限公司监事等职务。 刘一：1980 年生，硕士研究生学历。曾任湖南太子奶集团生物科技有限责任公 司人力资源总监，湖南科力远高技术集团有限公司总裁助理、行政总监、运营总监，常德力元新材料有限责任公司总经理。现任湖南科力远新能源股份有限公司运营总监。 张薇：1975年生，硕士研究生学历。曾任日立集团日立电线株式会社技术总部 市场推广主任，湖南科力远新能源股份有限公司经营企划本部部长、执行总经理助理、运营总监。湖南科力远高技术集团有限公司经营企划部部长、运营总监。 现任湖南科力远新能源股份有限公司战略企划总监。 王彦斌：1968年生，本科学历。曾任大陆汽车集团公司动力总成事业部总监,采 埃孚电子系统公司总经理,高迈特集团中国总裁等。现任科力远混合动力有限公司总经理,湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。 杨铁军：1975 年生，本科学历。曾任湖南标志房地产开发有限公司高级策划经 理，湖南三诚置业有限公司副总经理。现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。 陈思：1982 年生，硕士研究生学历。曾任湖南科力远高技术集团有限公司企业 文化主管、董事长秘书、提名与薪酬委员会工作秘书、董事会办公室主任，北京科力远科技有限公司总经理助理、执行总经理。现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理。 谢红雨：1978年生，本科学历。曾任长沙力元新材料有限公司生产部工段长、研发部经理、品质部部长，常德力元新材料有限责任公司总经理，湖南科力远新能源股份有限公司材料事业部总经理、动力电池事业推进部部长，湖南科霸汽车动力电池有限责任公司副总经理。现任湖南科霸汽车动力电池有限责任公司总经理。 赵丽萍：1975 年生，本科学历。曾任湖南金健米业股份有限公司企划总经理、 行政总监，湖南金龙国际铜业集团有限公司运营总监、产业发展战略总监,湖南科力远新能源股份有限公司总裁办主任、产业发展部部长、总裁助理董事长助理。 现任湖南科力远新能源股份有限公司董事会秘书。 张飞： 1980年生，本科学历。曾任长沙力元新材料股份有限公司总经办任项目 外联专干，2008年10月至2012年8月在湖南科力远新能源股份有限公司董事会办公室从事投资者关系维护、信息披露等工作。现任湖南科力远新能源股份有限公司证券事务代表。