证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：2017-057 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年9月11日 (二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司 二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 218 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,993,428,873 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.7920 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因公务出差不能出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举由执行董事胡利平先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席6人，董事长潘刚先生、董事刘春海 先生因公务出差未能亲自出席本次会议，董事张俊平先生、肖斌女士因事未能亲自出席本次会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事李建强先生因事未能亲自出 席本次会议； 3、董事会秘书出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于补选公司第九届董事会董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,949,978,330 97.8203 43,431,403 2.1787 19,140 0.0010 2、议案名称：《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,988,855,966 99.7706 1,500 0.0000 4,571,407 0.2294 3、议案名称：《关于修改 （利润分配、注册资本等条款）的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,988,836,766 99.7696 1,500 0.0000 4,590,607 0.2304 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 《关于补选公司第九届董 950,781,515 95.6297 43,431,403 4.3683 19,140 0.0020 事会董事的议案》 《公司关于注销部分股票 2 期权和回购注销部分限制 989,659,151 99.5400 1,500 0.0001 4,571,407 0.4599 性股票的议案》 《关于修改 3 （利润分配、注册资本等 989,639,951 99.5381 1,500 0.0001 4,590,607 0.4618 条款）的议案》 (三)关于议案表决的有关情况说明 以上议案中，第二、三项议案以特别决议通过（获得出席会议股东 或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过）。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所律师：黄显勇、郑丹阳 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 2017年9月11日